重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-02-11 来源：上海证券报

证券代码：001296 证券简称：长江材料公告编号：2022-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议会议时间：2022年2月10日（星期四）14:30。

互联网投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计45名，代表有表决权的公司股份60,694,723股，占公司有表决权股份总数的73.8384%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共30名，代表股份54,269,733股，占公司有表决权股份总数的66.0220%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共15名，代表股份6,424,990股，占公司有表决权股份总数的7.8163%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共34名，代表有表决权的公司股份7,339,480股，占公司有表决权股份总数的8.9289%。其中：

（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共19名，代表股份914,490股，占公司有表决权股份总数的1.1125%。

（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共15名，代表股份6,424,990股，占公司有表决权股份总数的7.8163%。

3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决情况：同意60,688,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意7,333,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9183%；反对6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0818%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》

（四）审议通过《关于〈监事会议事规则〉的议案》

（五）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

（六）审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

（七）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

（二）见证律师姓名：邬凯明、江金泽

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2022年2月10日

43版信息披露