上海中谷物流股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-007

上海中谷物流股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2021年5月6日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月13日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所原指派倪春华作为签字注册会计师(项目合伙人)，现因工作调整，将公司2021年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师(项目合伙人)由倪春华变更为吴翔。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

吴翔先生从业经历：2003年4月成为中国注册会计师；2017年11月起开始在天健会计师事务所执业，近几年签署过江苏永鼎股份有限公司（600105）、浙江航民股份有限公司（600987）、浙江亚太机电股份有限公司（002284）等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师(项目合伙人)吴翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年2月12日