泰瑞机器股份有限公司
关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-008
泰瑞机器股份有限公司
关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）项目名称：注塑成型装备智能制造基地项目
（2）项目实施主体：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
（3）项目投资金额：预计人民币130,000万元，其中：固定资产投资预计100,000万元。
（4）截至目前，本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。
（5）本次投资已经泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（6）本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》。
公司拟将全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司更名为浙江泰瑞装备有限公司（以下简称“浙江泰瑞”），并由浙江泰瑞负责实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设。该制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理浙江泰瑞公司变更登记、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。
二、投资项目的基本情况
（1）项目名称：注塑成型装备智能制造基地项目
（2）项目实施主体：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
（3）项目选址：桐乡经济开发区内文和路以东、高新三路以南、南日港以西、高新四路以北
（4）项目用地规模：规划用地面积约247亩
（5）项目投资估算：本项目总投资预计为130,000万元，其中固定资产投资预计100,000万元（预计：土地9,000万元，厂房建设48,000万元，生产设备40,000万元，配套设施建设3,000万元），流动资金30,000万元
（6）项目资金来源：自有资金或自筹资金
（7）项目建设期：本项目预计于2022年上半年开工，预计项目建设期为24个月，2024年年中实现投产
（8）项目投入进度安排：2022年预计投入20,000万元，2023年预计投入30,000万元，2024年预计投入25,000万元，后续将根据项目投产后实际经营情况分期投入
（9）投资回收期：经估算，本项目整体达产时预计实现年营业收入约12.5亿元，投资回收期（含建设期）为10年
三、项目实施对上市公司的影响
公司拟投资建设注塑成型装备智能制造基地项目，主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售，有助于公司实现注塑机整机的扩产及加强关键零部件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。
公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金。截至2021年9月30日，公司货币资金及理财产品余额（合并口径）合计6.72亿元，无银行借款余额，银行综合授信额度充足，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响。
四、对外投资风险分析
（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。
（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。
（3）本项目投资金额、建设周期、投产日期、达产收入等均为预计数，具体金额以实际情况为准，存在不确定性。
（4）市场风险：本项目投产后，公司产能将大幅提升，公司在营销网络建设、市场拓展、品牌建设、研发与人才等方面做了一定的储备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的市场风险。
（5）融资风险：公司目前货币资金及理财产品余额充足，无银行借款余额，银行综合授信额度充足。本项目实施过程中，或存在需要融资的情形，融资存在一定的不确定性。
公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年2月12日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-009
泰瑞机器股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月28日 13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月28日
至2022年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2022年2月12日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2022年2月23日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2022年2月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-010
泰瑞机器股份有限公司
关于变更全资子公司名称及经营范围
并向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）增资标的名称：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
（2）增资金额：新增20,000万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为30,000万元
（3）本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
（4）本次增资事项已经泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、本次增资概述
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》。
根据公司业务发展目标和需要，公司拟变更全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其新增20,000万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为30,000万元，并仍为公司全资子公司。
二、本次增资标的情况
1、企业名称：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
2、统一社会信用代码：91330483MA2CYB795N
3、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢372室
4、成立时间：2020年3月2日
5、拟变更注册资本：人民币3亿元整
6、拟变更营业范围：智能基础制造，装备制造，塑料加工专用设备制造、塑料加工专用设备销售，机械设备研发、机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，塑料制品制造、塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，物联网技术开发，信息系统集成服务，工业机器人制造、工业机器人销售
7、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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三、本次增资的目的及对上市公司影响
根据公司业务发展目标和需要，公司拟新增用地并建设注塑成型装备智能制造基地项目，公司全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司为项目实施主体。为顺利推进项目实施，公司拟变更浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其增资。
本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年2月12日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-011
泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2021年1月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年2月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》
董事会同意公司根据业务发展目标和需要，变更全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司名称及经营范围，并以自有资金向其新增20,000万元人民币注册资本，新增注册资本后全资子公司注册资本变更为30,000万元，并仍为公司全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的公告》。
（二）审议并通过《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》
董事会同意公司全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司更名为浙江泰瑞装备有限公司，并负责实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设，项目涉及新增用地约247亩，预计总投资130,000万元，其中：固定资产投资预计100,000万元。该制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的公告》。
（三）审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2022年第一次临时股东大会，会议时间定于2022年2月28日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络系统提供的网络投票相结合的方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2022年2月12日
