上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-002

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议于2022年1月30日以邮件方式通知，于2022年2月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会实施细则的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第一医药：董事会战略委员会实施细则（2022年2月修订）》《第一医药：董事会审计委员会实施细则（2022年2月修订）》《第一医药：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022年2月修订）》《第一医药：董事会提名委员会实施细则（2022年2月修订）》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》

根据公司业务发展需要，2022年度公司拟共设立17个部门，具体包括：党群工作部、纪律检查室、董事会办公室、综合办公室、人力资源部、质量管理部、战略运营部、审计部、财务部、数字化中心、投资发展部、企划营销部、商采管理部、物流部、新零售业务部、门店管理部、批发业务部。

其中较2021年公司组织架构变化为：新设纪律检查室、企划营销部，撤销营运部、创新业务部，成立战略运营部、新零售业务部。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

三、审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-003）。

董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。

审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，委托理财使用最高额度不超过人民币30,000万元（含30,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至2022年12月31日有效。为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。委托理财受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行、基金公司。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由公司财务部门组织实施。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-004）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

五、审议通过了《关于向银行申请2022年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与银行实际发生的融资金额为准；授信期限2022年5月1日起至2022年12月31日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

六、审议通过了《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》

为支持全资子公司的发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司提供信用担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币6,000万元，担保有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保，公司及子公司对外累计担保总额为0万元，无逾期担保。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司拟为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：临2022-005）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

七、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案》

根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）（以下简称《上市公司章程指引》），公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容以及其他条款，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2022-006）、《上海第一医药股份有限公司章程》（2022年2月修订）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

八、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-007）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

九、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见

（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-003

上海第一医药股份有限公司

关于公司2022年度日常经营性关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项交易尚需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的2022年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”或“第一医药”）于2022年2月11日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于2022年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业、国药控股股份有限公司发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十八次（临时）会议全票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：

上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案，同意将该项议案提交股东大会审议。

3、审计委员会对该项议案的审议情况

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。此次议案涉及关联交易，关联委员李劲彪先生按规定回避表决。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议。

（二）前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)

■

（三）日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司2022年度的日常关联交易具体预计情况如下：

(人民币：元)

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况

■

（二）关联关系

1、百联集团及其下属企业：百联集团为公司控股股东，百联集团及其下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

2、国药控股股份有限公司：因本公司高级管理人员的近亲属工作变动，根据上海证券交易所《股票上市规则》，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

1、百联集团最近一年主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额9,592,621万元、净资产3,312,682万元；2020年1-12月，营业收入619亿元、净利润73,109万元（经审计）。百联集团及其下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

2、国药控股股份有限公司近一年主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额31,123,671万元、净资产8,994,732万元；2020年1-12月，营业收入4,564亿元、净利润1,209,729万元（经审计）。国药控股股份有限公司为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及其下属企业、国药控股股份有限公司的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

同时，公司授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次临时会议审议事项的事前认可意见

（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次临时会议审议事项的独立意见

（四）上海第一医药股份有限公司第九届董事会审计委员会《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》的决议

（五）上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-004

上海第一医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行、基金公司

● 委托理财金额：不超过人民币30,000万元（含30,000万元）

● 委托理财产品类型：固收类理财产品

● 委托理财期限：自公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起至2022年12月31日

● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）本次委托理财的目的

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财产品的基本情况

公司主要选择固收类理财产品，总额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

1.在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司审计部门为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4.独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财额度

公司本次以自有资金进行委托理财使用最高额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。

（三）决议有效期

决议有效期为自公司董事会决议通过之日起至2022年12月31日有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。

（四）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。

公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币元

■

公司本次授权的最高额度人民币30,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为 119%（包括重分类至其他非流动资产的可用货币资金，比例为58.56% ）。公司将在严格控制风险和充分信息披露的前提下规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司购买的委托理财品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，不排除该项投资收到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

公司此次《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2022年2月11日召开的第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议审议通过；该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司对自有闲置资金进行委托理财，投资固收类理财产品，决议有效期自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至2022年12月31日，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对公司将闲置自有资金进行委托理财事项表示同意。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司对闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已经履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金在决议有效期内进行委托理财，上述额度可滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

人民币：万元

■

八、备查附件

（一）上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议

（二）上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议

（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-005

上海第一医药股份有限公司

关于拟为全资子公司提供信用担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）

● 本次拟担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保总额度不超过人民币6,000万元。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保。

● 本次担保不存在反担保情形。

● 截至本公告发布之日，公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

因一医香港业务发展需要，为支持全资子公司的业务发展，公司拟为其提供信用担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币6,000万元，担保有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：第一医药（香港）有限公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室

3、负责人：陈轶梦

4、股本总额：港币3,000万元

5、与公司关系：公司持有一医香港100%股权

6、最近一年财务状况：一医香港为新成立公司，从2021年10月开始运营。截至2021年12月31日，一医香港资产总额为1231.23万元，负债总额为0.79万元，净资产为1230.44万元。2021年营业收入为414.51万元，净利润为8.73万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

四、董事会意见

本次公司拟为一医香港提供的信用担保系为支持新设立的全资子公司业务发展，有利于公司相关业务的顺利开展。公司可对本次拟担保事项进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保总额为0万元，无逾期担保。

六、备查文件

（一）被担保人的基本情况和最近一期财务报表

（二）上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议

（三）被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-006

上海第一医药股份有限公司关于

调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”或“公司”）于2022年2月11日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案》。根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）（以下简称《上市公司章程指引》），公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容以及其他条款，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

■■

该议案尚需提交公司股东大会审议，调整后的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

《公司章程》（修订稿）全文刊登于上海证券交易所网站http://sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2022-007

上海第一医药股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月28日 13点 30分

召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月28日

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2披露情况请查阅2022年2月12日在上海证券交易所网站http://www.see.com 披露的有关内容（公告编号：临2022-003、临2022-006）。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；

（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出

公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。

登记时间：2022 年 2 月 23日（星期三）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。

（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

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六、其他事项

（一）联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年2月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-008

上海第一医药股份有限公司

第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临时）会议，于2022年2月11日采取通讯表决方式举行。应参加表决监事为3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-003）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司对自有闲置资金进行委托理财，投资固收类理财产品，决议有效期自公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起至2022年12月31日，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对公司将闲置自有资金进行委托理财事项表示同意。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-004）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议

上海第一医药股份有限公司监事会

2022年2月12日