新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-005
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年2月10日以电子邮件的方式发出，2022年2月14日上午12:00以现场结合通讯方式在公司22楼会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事、高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司2022年度轮值总经理的议案》
根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任Tao Jing（荆韬）先生为公司2022年度轮值总经理，任期一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》等有关规定，同意聘任黄辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述聘任人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合公司轮值总经理、副总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任2022年度轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-006
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于聘任2022年度轮值总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第八届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘任公司2022年度轮值总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：
一、聘任公司2022年度轮值总经理
经公司第七届董事会第二十一次会议通过，黄辉先生任职公司2021年度轮值总经理。在任职期间，黄辉总经理忠实勤勉履职，较好的完成了董事会的各项工作任务，为公司管理提升、持续发展做出了贡献。
根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，董事会同意聘任Tao Jing（荆韬）先生为公司2022年度轮值总经理，任期一年。
二、聘任公司副总经理
根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会同意，会议决定聘任黄辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对董事会聘任上述人员发表了同意的独立意见。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
附简历：
Tao Jing（荆韬）：男，1983年出生，美国国籍。北京联合大学生物化学专业，获学士学位。2003-2005年在美国内布拉斯加医疗中心从事药理和神经生理学研究工作。2014年获比利时弗拉瑞克-鲁汶-根特管理学院工商管理硕士学位，2019年获美国福特汉姆大学国际金融学位。在生命科学领域拥有十多年丰富的科研与创业、运营管理、市场策略、战略咨询和投资收并购经验。现任公司董事、副总经理，江苏礼华生物技术有限公司董事长、南京黄龙生物科技有限公司总经理。
曾任Xenoport助理研究员和Biochain项目经理，负责退行性神经病变与眼科学的药效与药代动力学研发和外包工作。2008-2012年曾先后参与创建苏州中科研究中心、西安新药评价研究中心和迦拓医药。2014-2021年，历任药明康德测试事业部运营与中国区商务主任；药性评价部苏州分部主任，兼任美欣诺（南京）收购后运营负责人；市场情报和战略市场负责人。
黄辉：男，汉族，1984年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人，南京华威医药科技集团有限公司化学总监、技术总监、副总经理、总经理，现任公司董事、南京华威医药科技集团有限公司董事长、江苏礼华生物技术有限公司副董事长。
曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
