浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-006
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年2月14日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年2月10日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加担保额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，公司分别于2021年8月12日、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议、公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司为浙江健盛集团江山针织有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司为贵州鼎盛服饰有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，担保额度合计不超过200,000万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
随着公司全资子公司贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨生产线项目及孙公司贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）年产1200万件无缝针织运动服饰项目的快速落地，基于项目的实际需要，为确保子公司正常开展经营活动，现公司拟增加上述两家公司为被担保对象，分别为贵州鼎盛向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过7,000万元的连带责任担保，增加后公司及子公司为综合授信提供的担保额度合计不超过215,000万元，担保总额占公司2020年度经审计净资产的90.14%。实施期限仍然至下一年度股东大会审议之日止。
公司董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。
董事会认为：公司为子公司的综合授信提供担保，是为了满足其经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于增加担保额度的公告》（公告编号：2022-008）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际生产经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中关于经营范围的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
■
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2022年3月2日在公司六楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年2月14日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-007
浙江健盛集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知。会议于2022年2月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加担保额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，公司分别于2021年8月12日、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议、公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司为浙江健盛集团江山针织有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司为贵州鼎盛服饰有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，担保额度合计不超过200,000万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
随着公司全资子公司贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨生产线项目及孙公司贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）年产1200万件无缝针织运动服饰项目的快速落地，基于项目的实际需要，为确保子公司正常开展经营活动，现公司拟增加上述两家公司为被担保对象，分别为贵州鼎盛向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过7,000万元的连带责任担保，增加后公司及子公司为综合授信提供的担保额度合计不超过215,000万元，担保总额占公司2020年度经审计净资产的90.14%。实施期限仍然至下一年度股东大会审议之日止。
监事会认为：公司本次增加被担保对象，提高担保额度是考虑子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次增加担保额度事项。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际生产经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中关于经营范围的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
■
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2022年2月14日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-008
浙江健盛集团股份有限公司
关于增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）、贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币15,000万元，其中公司拟为贵州鼎盛向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告披露日，公司及子公司（含合并范围内互相担保）已实际提供的担保金额为131,250万元（不含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。
● 本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，公司分别于2021年8月12日、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议、公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司为浙江健盛集团江山针织有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过10,000万元的连带责任担保，浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司为公司在2021年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过80,000万元、85,000万元、20,000万元的连带责任担保，浙江俏尔婷婷服饰有限公司为贵州鼎盛服饰有限公司在2021年度向银行申请的综合授信融资提供不超过5,000万元的连带责任担保，担保额度合计不超过200,000万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
随着公司全资子公司贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨生产线项目及孙公司贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）年产1200万件无缝针织运动服饰项目的快速落地，基于项目的实际需要，为确保子公司正常开展经营活动，现公司拟增加上述两家公司为被担保对象，分别为贵州鼎盛向银行申请的综合授信融资提供不超过8,000万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过7,000万元的连带责任担保，增加后公司及子公司为综合授信提供的担保额度合计不超过215,000万元，担保总额占公司2020年度经审计净资产的90.14%。实施期限仍然至下一年度股东大会审议之日止。
本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、贵州鼎盛
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2、贵州健盛
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（二）被担保人最近一年（2020年12月31日经审计）财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：
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注：贵州健盛于2020年12月25日成立，无2020年经审计的财务数据。
（三）被担保人最近一期（2021年9月30日未经审计）财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：
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（四）被担保人与公司的股权结构
■
三、担保的主要内容
本次担保的担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一起签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准，对后续担保进展公司将及时披露。本次担保事项的实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
四、董事会意见
董事会认为：公司为子公司的综合授信提供担保，是为了满足其经营业务资金需求，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司及孙公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险可控；对外担保计划符合公司实际生产经营和发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化其资金结构，增强其融资能力并降低财务费用，不会影响公司的整体经营，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
我们一致同意本次增加担保额度事项并提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次增加被担保对象，提高担保额度是考虑子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次增加担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司为银行授信提供担保合同累计金额为131,250万元（含2020年度担保金额、不含本次担保），全部为公司对子公司及孙公司、子公司对母公司或子公司对子公司之间的担保，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为55.03%。
公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年2月14日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-009
浙江健盛集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月14日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际生产经营发展的需要，对《公司章程》中关于经营范围的部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
■
修订后的《公司章程（2022年2月修订）》经股东大会审议通过后，公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记备案工作。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年2月14日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-010
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月2日 14 点00分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月2日
至2022年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2022年3月2日（9：00-12：00）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
（二）本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
健盛集团第五届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
