新疆天顺供应链股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-006

新疆天顺供应链股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年2月14日（星期一）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月14日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年2月14日9：15，结束时间为2022年2月14日15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份55,748,191股，占公司股本总额的51.2617％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份55,748,191股，占公司股本总额的51.2617％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.0000％。

8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意55,748,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联方新疆天顺投资集团有限公司为天顺股份控股股东，王普宇、胡晓玲为天顺股份实际控制人，上述股东在审议本议案时回避表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为47,040,000股，王普宇所持表决权的股份数为4,494,000股，胡晓玲所持表决权的股份数为4,200,191股。

总表决情况：

同意14,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年2月15日