湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2022-010

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2022年2月14日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和资料已于2022年2月11日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细内容见公司于 2022年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对聘任公司2021年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年2月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2022-009

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第十届监事会第九次会议于2022年2月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年2月11日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

内容详见于2022年2月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2022-008

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于聘任2021年度审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“湖南容信事务所”）；原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）。

2. 变更会计师事务所的简要原因：由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为了保证审计的延续性，拟变更本年度财务报表的审计机构。

3. 上年度审计意见类型：持续经营存在重大不确定性的保留意见审计报告。4. 本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2022年2月14日召开了十二届董事会十二次会议，第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，公司拟聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度年审会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与湖南容信事务所和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2020年6月3日

组织形式：普通合伙

注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场B区商业综合体（含写字楼）23013房

首席合伙人：周红宇

2021年度末合伙人数量：2人

2021年度末注册会计师人数：3人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2人

2021年度末员工人数：12人

2021年收入总额（未经审计）：337万元

2021年审计业务收入（未经审计）：219万元

2021年证券业务收入（未经审计）：0万元

上年度上市公司审计客户家数：0家

上年度上市公司审计收费：0万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：500万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定

3.诚信记录

湖南容信会计师事务所（普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0人次、监督管理措施0人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：周红宇

中国注册会计师，1999 年开始从事审计工作、2000 年成为注册会计师、2020 年开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业，2001 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告7 份。

（2）签字注册会计师：葛雅捷

中国注册会计师，2006开始从事审计工作，2009年8月成为执业注册会计师， 2021年7月开始在湖南容信会计师事务所（普通合伙）执业。

（3）项目质量控制复核人：王卫华

1992 年开始从事审计工作，1994 年成为注册会计师。2021 年开始负责湖南容信会计师事务所（普通合伙）的质量复核工作，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告9 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的湖南容信会计师事务所（普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2021年度的审计费用。本年度审计费在120万/年-160万/年之间，上年度审计费168万。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7年

上年度审计意见类型：持续经营存在重大不确定性的保留意见审计报告。

中审华在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此，公司对中审华表示衷心感谢。

公司不存在已委托中审华开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为了保证审计的延续性，拟变更本年度财务报表的审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换年审会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计标准1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对湖南容信会计师事务所（普通合伙）进行了审查，在查阅了湖南容信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对湖南容信事务所执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。公司董事会审计委员会认为湖南容信事务所能够满足公司2021年度审计要求，同意向董事会提议聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查，湖南容信会计师事务所（普通合伙）已经完成从事证券服务业务的备案工作，由于原负责本公司审计业务的团队已加入湖南容信事务所，原审计团队对公司情况比较了解，具备为上市公司提供服务的经验、能力及足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。为保证公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，我们同意聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构；同意将本议案提交至公司第十二届董事会第十二次临时会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

湖南容信会计师事务所（普通合伙）已经完成从事证券服务业务的备案工作，由于原负责本公司审计业务的团队已加入湖南容信事务所，原审计团队对公司情况比较了解，具备为上市公司提供服务的经验、能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次聘任程序合法合规，符合《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。我们一致同意聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第十二届董事会十二次会议和第十届监事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会十二次会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第十二届董事会十二次会议相关事项发表的独立意见；

4、公司第十届监事会第九次会议决议；

5、审计委员会决议；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2022-011

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月3日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年3 月3日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年2月24日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）凡2022年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

此议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

此议案已经公司第十二届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，详见2022年2月16日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年2月25日(上午9:00～下午16：30)

2、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函、传真在2022年2月25日16:30前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179 联系传真：0730-8961178

7、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日

附件1：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会登记表

■

附件2：

授权委托书

兹委托___________________先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：___________________持股数：___________________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：___________________

被委托人姓名：___________________

被委托人身份证号码：___________________

委托人对下述议案表决如下：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请对上述提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。