内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-005
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月15日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于2022年2月11日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于变更部分非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高级管理人员的议案》；
因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；
因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委员会成员不变。具体调整如下：
提名委员会：（3人）
卢淑琼（主任委员） 史哲 鲁卫东（简历后附）
在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职责。
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年2月16日
附件：
1、张磊先生简历：
张磊，男，汉族，1975年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销商管理部部长、营销总监。
张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份65,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、鲁卫东先生简历：
鲁卫东，男，汉族，1965年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事变更情况
因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：
王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临2022-005号《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事任期相同。
公司于2022年2月15日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年2月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司，以下简称“电力冶金”
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，以下简称“电力公司”
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司，以下简称“高新材料”
内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司，以下简称“服装公司”
● 本次为上述公司担保金额合计不超过253,000万元人民币，其中新增的担保为 113,000万元，其余均为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为406,535万元，子公司为本公司及子公司提供担保余额为144,985.75万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
● 对外担保逾期的累计数量：0元
● 本议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电力冶金拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请113,000万元的授信总量，期限不超过3年，申请由本公司提供最高额保证担保。
2、电力公司、高新材料、国际贸易、服装公司拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请140,000万元综合授信总额，担保方式由本公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限不超过2年，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。本笔担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。
（二）被担保人基本情况及主要内容
1、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产3,000,387.57万元，总负债1,122,267.75万元，总流动负债934,363.63万元，净资产1,878,119.83万元，营业收入807,870.15万元，净利润272,609.82万元。
2、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产666,345.86万元，总负债168,397.45万元，总流动负债132,231.25万元，净资产497,948.41万元，营业收入263,001.72万元，净利润-7,555.12万元。
3、高新材料：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产906,964.27万元，总负债776,327.89万元，总流动负债666,822.89万元，净资产130,636.38万元，营业收入357,566.70万元，净利润6,781.86万元。
4、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口。
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产58,665.43万元，总负债57,969.13万元，总流动负债57,969.13万元，净资产696.30万元，营业收入737.52万元，净利润-1,112.24万元。
5、服装公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定代表人：戴塔娜；经营范围：生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；餐饮服务；房屋买卖、租赁。
截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产275,261.92万元，总负债285,122.45万元，总流动负债278,965.82万元，净资产-9,860.53万元，营业收入119,808.38万元，净利润-13,736.75万元。
二、董事会意见
董事会认为，上述担保为对下属子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为34,543.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.53%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为551,520.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.44%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年2月16日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2022-008
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月3日 15点00 分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月3日
至2022年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登于2022年2月16日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2022年2月25日一3月2日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022年2月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
