莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-013

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年2月10日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年2月15日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于调整公司组织架构的议案

为进一步完善公司治理，提升管理水平和运营效率，经董事会战略委员会审核通过，对公司组织架构进行相应调整。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订公司《总裁工作细则》的议案

为进一步规范公司总裁等高级管理人员工作行为，保障总裁等高级管理人员依法履行职责，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行相应修订。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任安松威先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日至2024年1月7日。

安松威先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司拟聘任杨岚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日至2024年1月7日。

杨岚女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年2月16日

附简历：

安松威先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；历任常林股份有限公司（600710）证券事务代表兼董事会工作部副部长、远东智慧能源股份有限公司（600869）证券事务代表兼董事会办公室副主任；2017年入职公司任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

杨岚女士，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；2012年1月至2017年6月任光一科技股份有限公司（300356）证券事务专员；2017年入职公司任证券事务及投资者关系专员，现任公司证券事务代表。