上海数据港股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2022-001号

上海数据港股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2022年2月7日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2022年2月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为了适应企业发展，加强财务管理工作，经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任曾影女士担任公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。宋孜谦先生不再兼任公司财务总监，仍担任公司副总裁。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022年2月16日

附：曾影简历

曾影女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历。历任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监、财务副总裁等职务。