宁波富佳实业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-002
宁波富佳实业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》
关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王跃旦先生回避表决。独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币120,000万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币500,000,000元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止。在额度范围内，公司授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年3月3日（星期四）13:30在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事宜的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事宜的事前认可意见。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-003
宁波富佳实业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月11日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》
关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币120,000万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币500,000,000元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止。在额度范围内，由公司授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司监事会
2022年2月16日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-004
宁波富佳实业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易
实际发生额并预计2022年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）所履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2022 年2月14日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议， 并发表事前认可意见如下：公司拟审议的日常关联交易事项符合公司生产经营需要。我们对关联交易的各项条款的公平及合理性做了认真确认，认为本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在影响公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为公司董事会审议的日常关联交易事项符合公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：认为本次日常关联交易属于正常经营需要，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。
2、监事会审议情况
2022年2月14日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》，3位监事一致同意通过上述议案。
3、上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
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注：1.上表数据未经审计；
2.北京顺造科技有限公司2021年实际发生额（不含税）金额为2021年1-7月未经审计的金额。公司原董事、副总经理唐成于2020年7月离职，公司与其离职后持股并担任总经理的公司北京顺造科技有限公司存在交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，唐成离职后12个月内，北京顺造科技有限公司视同为公司的关联人，因此2021年1-7月期间，公司与北京顺造科技有限公司的交易仍视为关联交易，2021年8月开始不属于公司关联方。
3.余姚市景隆电器配件厂（普通合伙）2021年实际发生额（不含税）存在尚未开票，公司暂估入账130万。
4.余姚市乾顺电器配件厂（普通合伙）是公司实际控制人配偶及其父母、兄弟控制的企业，且公司实际控制人配偶之弟担任该企业执行事务合伙人，该企业已于2021年1月注销。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）
统一社会信用代码：91330281739467864H
法定代表人：孙小君
成立日期：2002年6月18日
注册资本：50万元人民币
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路88号
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额206,035,468.53元，净资产37,574,824.80元；2021年实现销售收入242,309,810.82元，净利润11,845,874.15元（以上数据未经审计）。
三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。
三升电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
2、余姚市景隆电器配件厂（普通合伙）（以下简称“景隆电器”）
统一社会信用代码：91330281066623403Y
执行事务合伙人：郑惠江
成立日期：2013年5月14日
注册资本：10万元人民币
注册地址：浙江省余姚市经济开发区振兴西路65号
公司类型：普通合伙企业
主营业务：电器配件、塑料制品、五金件的制造、加工。
主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额16,129,820.21元，净资产2,964,545.92元；2021年实现销售收入33,540,631.33元，净利润1,078,144.21元（以上数据未经审计）。
景隆电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。
景隆电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况与公司生产经营实际情况相符，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，并均履行相应的法律程序。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。
综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事宜的事前认可意见；
4、第二届监事会第二次会议决议；
5、甬兴证券有限公司出具的《关于宁波富佳实业股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-006
宁波富佳实业股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
二、修改《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：
■
■
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-007
宁波富佳实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构；
现金管理金额：不超过人民币500,000,000元；
投资范围：安全性高、流动性好的理财产品；
现金管理授权期限：自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止；
履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币500,000,000元进行现金管理。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置的自有资金。
（三）投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币500,000,000元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
(下转95版)
