四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议
的公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-002

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2022年2月15日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月10日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》

公司于2017年6月9日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）（筹划时持有3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。

除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于非公开发行A股股票事项聘请中介机构的议案》

公司于2021年9月23日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票预案等有关议案。

针对公司本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次定增”），公司拟聘请相关中介机构为本次定增提供服务，并与相关方签署服务协议。

关联董事刘中一对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年3月9日（星期三）下午14:30以现场会议和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议如下提案：

（1）《关于非公开发行A股股票事项聘请中介机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

董事刘中一先生反对，反对理由：前次非公开发行预案中未就历史重组承诺作出妥善安排，截止目前，各方还未就此达成一致。鉴于此情况，不宜急于聘请中介机构。

表决结果：4票赞成，1票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-003

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议于2022年2月15日上午11：00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月10日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》

除公司与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司签署了《意向协议》外，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。

公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二○二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-004

四川汇源光通信股份有限公司

关于终止参与投资设立并购基金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟设立产业并购基金的概述

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）（筹划时持有3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。

具体详见公司于2017年06月13日、6月15日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-034）、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》（公告编号：2017-035）。

二、产业并购基金设立的进展情况及终止原因

除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，决定终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。

三、关于终止设立产业并购基金对公司的影响

《意向协议》属于意向性合作协议，各方未签署正式的并购基金合伙协议，截至本公告披露日，公司产业并购基金的设立事项并无实质性进展。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核，全体监事认为：公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项并解除《意向协议》。

五、独立意见

除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于当前市场环境变化，并结合公司的实际发展情况，独立董事一致同意终止参与投资设立并购基金事项并解除《意向协议》。本次终止参与设立并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响。

六、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议；

2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议；

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-005

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议决定，于2022年3月9日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月9日（星期三）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：2022年3月9日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年3月9日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月9日9：15-15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2022年3月2日（星期三）

8、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年3月2日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

9、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性：

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、提案

提案1：《关于非公开发行A股股票事项聘请中介机构的议案》

具体内容详见公司于2022年2月16日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。

本次临时股东大会审议的提案1已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

特别提示：

根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间：2022年3月7日、3月8日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：张轩

联系电话：（028）85516608

传真：（028）85516606

邮政编码：610041

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号

会议地点：新希望国际C座1507会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2022年3月9日召开的四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签字）：

年 月 日

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-006

四川汇源光通信股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事张锦灿先生递交的书面辞职报告。张锦灿先生因个人事务繁忙等原因，提请辞去公司第十一届董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张锦灿先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数，其辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，张锦灿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的职责。

截止本公告日，张锦灿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张锦灿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月十五日