合诚工程咨询集团股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-002

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2021年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）及《合诚股份关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。前述议案经提交公司2020年年度股东大会审议通过。

2021年8月，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更合诚工程咨询集团股份有限公司2021年度财务和内部控制审计签字注册会计师的告知函》，鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师时彦禄先生工作调整，故指派合伙人谭哲先生接替时彦禄先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责公司2021年度财务及内部控制审计。具体内容详见公司于2021年8月10日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2021-055）。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更合诚工程咨询集团股份有限公司2021年度财务和内部控制审计签字注册会计师的告知函》，该所为公司2021年度财务及内部控制审计机构，原安排项目合伙人谭哲先生、注册会计师胡增辉先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师胡增辉先生工作调整，现指派注册会计师候璟怡女士接替胡增辉先生作为签字注册会计师，负责公司2021年度财务及内部控制审计，继续完成相关工作。综上，公司2021年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师由谭哲、胡增辉变更为谭哲、候璟怡。

二、变更后签字会计师情况介绍

签字注册会计师候璟怡女士：2017年开始从事上市公司审计工作，2019年取得注册会计师执业资格，2021年开始在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年未签署上市公司审计报告。

候璟怡女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情形。

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十七日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-003

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于变更职工监事的公告

监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事徐邯女士的辞职报告，徐邯女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再公司担任其他职务。徐邯女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对徐邯女士任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于2022年2月16日召开职工代表大会，经与会代表投票，同意补选张小明先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张小明先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月十七日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张小明：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2013年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任公司项目总监、房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任公司房建事业部总经理。

张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。