国睿科技股份有限公司
关于选举公司职工监事公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-005
国睿科技股份有限公司
关于选举公司职工监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，公司工会于2022年2月15日组织召开了职工大会，选举刘正华先生、卢方略女士为公司第九届监事会职工监事，任期三年。职工监事简历详见附件。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022年2月16日
附件
职工监事简历
刘正华，男，1976年10月生，中共预备党员，南开大学经济学专业毕业，大学本科学历，在职获河海大学工商管理专业硕士学位，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部总账会计、成本组组长、所办科技秘书，公司审计部副部长、部长，现任公司纪检监察审计部部长、职工监事。
刘正华先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，刘正华先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢方略，女，1982年10月生，中共预备党员，华中科技大学软件工程专业毕业，硕士研究生学历，工程师。曾任公司人力资源部绩效薪酬专员，现任公司人力资源部副部长。
卢方略女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，卢方略女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-006
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集和主持，于2022年2月16日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司107会议室召开，会议采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事7人，伍光新董事、明新国独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，董事会选举李浪平先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》。
同意调整董事会专门委员会设置，调整后董事会下设三个专门委员会，即：战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。
战略投资与预算委员会委员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国，其中李浪平为主任委员，伍光新为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：徐志坚、伍光新、管亚梅、明新国、梁海珊，其中徐志坚为主任委员，伍光新为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：管亚梅、胡长明、徐志坚、明新国、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总经理，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任薛海瑛女士担任公司董事会秘书，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任公司副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见附件。
8、审议通过了《董事会2022年度工作计划》。
《董事会2022年度工作计划》明确了董事会2022年度工作的总体要求、工作目标和具体计划安排。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022年2月16日
附件
人员简历
李浪平，男，1964年8月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。
黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、党委副书记。
王昊，男，1971年9月生，中共党员，电子科技大学图像传输与处理专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、主任，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
薛海瑛，女，1974年10月生，中共党员，南京大学俄语专业毕业，大学本科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长、总支书记，现任国睿科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
周鸿亮，男，1972年11月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司总经理、副总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京国睿信维软件有限公司董事长。
徐云，女，1973年12月生，南京师范大学英语专业毕业，自考本科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、部长，南京国睿防务系统有限公司执行董事，现任南京国睿防务系统有限公司董事长。
朱铭，女，1976年9月生，中共党员，南京财经大学会计学专业毕业，自考本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算管理高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司财务总监，南京恩瑞特实业有限公司财务总监。
陆亚建，男，1983年4月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大学本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-008
国睿科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022年2月16日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
（一）公司第九届董事会成员：李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生；其中李浪平先生为董事长，徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会成员：
1、战略投资与预算委员会
主任委员：李浪平
副主任委员：伍光新
委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
2、提名与薪酬考核委员会
主任委员：徐志坚
副主任委员：伍光新
委员：管亚梅、明新国、梁海珊
3、风险管理与审计委员会
主任委员：管亚梅
副主任委员：胡长明
委员：徐志坚、明新国、谢宁
（二）公司第九届监事会成员：徐斌先生、高朋先生、凌牧先生、刘正华先生、卢方略女士，其中徐斌先生为监事会主席，刘正华先生、卢方略女士为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-004
国睿科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月16日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中出席现场会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人；
2、公司在任监事5人，出席3人，廖荣超监事、高朋监事因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、朱军先生、郑毅先生、周鸿亮先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、蒋燕娇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2022年2月16日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-007
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体监事。
3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集和主持，于2022年2月16日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司105会议室召开，采用现场结合通讯方式进行表决。
4、本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事4人，高朋监事以通讯方式出席会议。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司章程》规定，选举徐斌先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
徐斌，男，1988年7月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022年2月16日
