河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600595 证券简称：ST中孚 公告编号：临2022-006
河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年2月16日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2022年2月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2022-007号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司2022年第一次临时股东大会拟于2022年3月4日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2022年2月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2022-008号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
证券代码：600595 证券简称：ST中孚 公告编号：临2022-007
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及控股子公司为广元市
林丰铝电有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）。
● 本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对广元林丰担保额度为1.55亿元。截至目前，公司及控股子公司对广元林丰无担保。
● 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为9.80亿元。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2022年2月16日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意公司为广元林丰在中航国际租赁有限公司申请的1.55亿元授信额度提供连带责任担保，同意控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）以其持有的广元林丰1.9亿元股权为该笔授信业务提供质押担保。
以上担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广元市林丰铝电有限公司
住 所：广元经济技术开发区袁家坝工业园区
法人代表：郭庆峰
注册资本：50,000万元
经营范围：铝锭（液）、氧化铝粉，铝制品生产销售。
广元林丰为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司，林丰铝电持有其60%的股权。
截至2020年12月31日，广元林丰资产总额为225,514.75万元，负债总额为155,121.56万元，净资产为70,393.19万元，2020年1-12月利润总额为28,037.03万元，净利润为20,927.79万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，广元林丰资产总额为279,923.07万元，负债总额为134,181.08万元，净资产为145,741.99万元，2021年1-9月利润总额为101,214.73万元，净利润为75,348.80万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为广元林丰在中航国际租赁有限公司申请的1.55亿元授信额度提供连带责任担保，林丰铝电拟以其持有的广元林丰1.9亿元股权为该笔授信提供质押担保，以上担保期限3年，为新增担保额度，资金主要用于优化广元林丰财务结构。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：广元林丰目前经营及资信状况良好，且广元林丰为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司，公司及控股子公司为其担保不会损害本公司利益。公司董事会同意公司为广元林丰在中航国际租赁有限公司申请的1.55亿元授信额度提供连带责任担保，同意林丰铝电以其持有的广元林丰1.9亿元股权为该笔授信业务提供质押担保。
广元林丰的其他股东分别为广元市投资控股（集团）有限公司（持股比例20%）和四川同圣国创铝业发展有限公司（持股比例20%），以上两位股东对广元林丰的投资主要为公司电解铝产能转移项目提供资金支持，加快项目建设。广元林丰对前述投资以明股实债方式进行财务处理，一直按8%/年的固定收益分红，具体详见公司已披露的临2019-068号公告。广元市投资控股（集团）有限公司和四川同圣国创铝业发展有限公司未对本次授信业务提供同比例担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为53.62亿元，实际担保总额为9.80亿元，均为对公司及控股子公司的担保。公司及控股子公司实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的59.91%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、被担保人2020年度审计报告、2021年9月财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
证券代码：600595 证券简称：ST中孚 公告编号：临2022-009
河南中孚实业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年2月16日召开。会议以通讯方式表决，应到监事3人，实到3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司及控股子公司为广元市林丰铝电有限公司提供担保的议案》。
本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十六日
证券代码：600595 证券简称：ST中孚 公告编号：2022-008
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月4日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月4日
至2022年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的该项议案，已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年2 月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手 续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席 会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点 2022年3月1日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31 号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2022年2月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
