崇达技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
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崇达技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年2月16日（周三）下午14：30
网络投票时间：2022年2月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2022年2月10日（周四）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份585,743,716股，占上市公司总股份的66.8927％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份567,474,620股，占上市公司总股份的64.8064％。
通过网络投票的股东20人，代表股份18,269,096股，占上市公司总股份的2.0864％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份18,544,296股，占上市公司总股份的2.1178％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份275,200股，占上市公司总股份的0.0314％。
通过网络投票的股东20人，代表股份18,269,096股，占上市公司总股份的2.0864％。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案9为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过；其他议案均为特别议案，特别议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案2需逐项表决。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588％；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588％；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588％；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意585,625,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,426,096股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3626％；反对118,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意585,624,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对118,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,425,396股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3588％；反对118,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意585,632,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9810％；反对111,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,432,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3987％；反对111,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 募集资金数量及用途
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5948％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％。
2.09 本次非公开发行前的滚存利润分配安排
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意585,637,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对98,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意18,438,296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4284％；反对98,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5295％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421％。
6、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》
总表决情况：
同意585,642,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对93,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意18,443,096股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4543％；反对93,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5037％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421％。
8、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2022年度非公开发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意585,632,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对110,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,433,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4025％；反对110,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意585,642,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对93,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意18,442,596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4516％；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5064％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421％。
10、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意585,642,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对93,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意18,442,596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4516％；反对93,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5064％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0421％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郭晓丹、黄超颖
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
