成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-003

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司新疆成路建筑科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司2022年第一次临时股东大会定于2022年3月4日召开，股权登记日为2022年3月1日，具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-004

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为，本次全资子公司签署项目投资协议不仅有利于公司拓展南疆地区市场，而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展，其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

投票表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年二月十七日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-005

成都市路桥工程股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目。

2、项目投资总额：15亿元人民币。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府（以下简称“师市”）签订战略合作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称 “新疆成路”）全力拓展南疆地区市场。

基于行业发展现状及未来市场需求的分析，结合公司发展战略规划，公司全资子公司新疆成路拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签署《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》，在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目的投资，建设装配式建筑及绿色低碳环保建材等，项目投资总额为15亿元人民币。

2、已履行的审议程序

公司于2022年2月16日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行项目后续进展的信息披露义务。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资交易主体的基本情况

1、投资主体的基本情况

（1）公司名称：新疆成路建筑科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91659002MABKYQB01C

（3）法定代表人：王培利

（4）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（5）注册资本：壹亿元整

（6）注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园

（7）成立日期：2021年12月31日

（8）营业期限：长期

（9）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品生产；家具制造；水泥制品制造；砼结构构件销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；家具销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；特种设备销售；建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；城市建筑垃圾处置（清运）；水污染治理；土壤环境污染防治服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；森林固碳服务；集中式快速充电站；节能管理服务；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、交易对手方的基本情况

（1）单位名称：阿拉尔经济技术开发区管理委员会

（2）单位性质：政府事业单位

（3）统一社会信用代码：11659002MB1179241W

（4）负责人：王昊

（5）注册地：阿拉尔市滨海大道东1395号大学生创业园

公司及新疆成路与阿拉尔经济技术开发区管理委员会无关联关系。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目

2、项目规模及内容：建设100万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。

3、项目建设期：建设周期预计为24个月

4、项目投资规模：15亿元人民币

装配式建筑及绿色低碳建筑材料是国家新型建筑产业的重要组成部分，国家《“十四五”建筑业发展规划》明确提出了“十四五”时期产业链现代化水平明显提高和绿色低碳生产方式初步形成的发展目标，装配式建筑占新建建筑的比例将达到30%以上，并培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。本项目投资建设符合国家及地方相关装配式建筑产业发展政策，有助于公司实现战略布局和可持续发展，并且促进当地产业融合和产城融合。

项目所在地新疆维吾尔自治区和阿拉尔市加快推进装配式建筑和建材发展，大力引进加气混凝土砌块、钢构及装配式建筑材料制造项目，对装配式建筑产业需求量保持持续高速增长，这为本项目的持续发展提供了良好的市场环境。

四、对外投资协议的主要内容

1、项目概况

（1）项目名称：新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目

（2）项目地点：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔经济技术开发区

（3）项目规模及内容：建设100万方装配式建筑及绿色低碳环保建材生产加工中心、绿色低碳建材研发中心等。

（4）项目建设期：建设周期预计为24个月。

（5）项目投资总额：15亿元人民币，投资强度不低于150万元人民币/亩。

（6）投资项目由新疆成路自主经营，独立核算，自负盈亏。

2、双方的基本权利和义务

阿拉尔经济技术开发区管理委员会充分发挥管理与服务职能及组织协调优势，为新疆成路投资建设项目落地提供政策支持、做好公共服务、协调外部关系。

新疆成路按照投资协议约定的建设规模、项目进度及投资方式、技术要求进行项目投资和建设，按期建成投产，合法开展经营。

3、用地管理

阿拉尔经济技术开发区管理委员会拟提供位于其辖区的土地，拟用地面积约1100亩（四至、实际面积、出让年限及用地性质，以《国有建设用地使用权出让合同》为准），新疆成路通过招标拍卖挂牌方式取得国有建设用地使用权，用于本项目的投资建设。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次对外投资主要基于公司在南疆地区业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。同时，为配合师市积极响应国家及自治区《“十四五”建筑业发展规划》的决策部署，尤其是对装配式建筑在新建建筑的占比要求不断提高，公司积极培育装配式建筑及绿色低碳建筑材料等“建筑+”产业，不仅有利于师市通过建筑领域节能减排力促行业碳达峰和碳中和，还有利于完善公司的战略布局和可持续发展，为公司打造新的盈利增长点。本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险

本次对外投资项目存在以下风险：（1）项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在一定的不确定性；（2）公司虽然在工程建设领域有一定的技术积累与人才储备，但后续在本项目异地运营管理、技术研发和市场开拓方面的效果存在一定的不确定性；（3）本项目可能面临绿色低碳行业政策及市场环境变化、行业竞争加剧等风险；（4）本项目投资建设资金较大，会对公司现金流、偿债能力造成一定压力。

本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将持续跟踪本项目投资建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，公司将按照法律法规规范运作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

2、《新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目投资协议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-006

成都市路桥工程股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月4日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022年3月4日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会的股权登记日：2022年3月1日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

二、股东大会审议事项

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见2022年2月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记

1、登记时间：2022年3月3日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

3、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

信函登记地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼成都路桥证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

邮 编：610017

传真号码：028-85003588

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

2、联系人：王培利

3、电话：028-85003688

4、传真：028-85003588

5、邮箱：zqb@cdlq.com

6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月4日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日