中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-018
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2022年2月15日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中电建生态环境集团有限公司联合体投资建设国家海洋经济示范区灵昆全域生态环境导向产城融合开发项目的议案》。
公司董事会同意公司下属控股子公司中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建地产集团有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司与温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司按82%、1%、5%、1%、1%、10%的持股比例组建项目公司，投资建设国家海洋经济示范区灵昆全域生态环境导向产城融合开发项目，项目总投资额约为人民币325.45亿元，项目资本金约为人民币65.09亿元。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司章程〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会人事薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于审批中国电建市政建设集团有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案二、议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-019
中国电力建设股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定，结合中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中的股东大会职权、党委的主要职责、董事会职权、董事长职权、董事会专门委员会的主要职责、总经理行使职权及履职要求等内容进行修改，并新增有关内容，此外，根据公司经营业务结构调整的情况对公司经营范围进行了调整。
同时，根据《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关规定以及修订后的《中国电力建设股份有限公司章程》，公司拟对《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的相关内容同步进行修改。
上述内容的修订已于2022年2月15日经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表
附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表
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附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表
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附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表
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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2022-020
中国电力建设股份有限公司
关于2022年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2022年度累计新增借款情况作出如下披露：
一、新增借款概述
截至2022年1月31日，公司2022年度累计新增借款合计6,075,405.14万元人民币，累计新增借款占公司2020年末经审计的合并口径净资产（22,390,933.84万元人民币）的比例为27.13%，超过公司2020年末经审计的合并口径净资产的20%。
二、新增借款的类型
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三、本年度新增借款对偿债能力的影响
上述新增借款均在公司年度融资预算以内，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的财务情况和偿债能力产生重大不利影响。
除公司2020年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
