西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2022-009

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开情况：

1、会议通知：西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）董事会于2022年1月19日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2022年2月16日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日上午9:15 至 2022年2月16日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人：董事长彭辉先生。

7、股权登记日：2022年2月10日

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会股东共11人，代表股份80,229,760股，占上市公司总股份的41.9633％，其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，均为2022年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。现场出席股东代表有表决权的股份数为76,496,402股，占易明医药股份总数的40.0106％。其中高帆委托许可代为投票表决，委托股数50,971,482股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共3人，代表股份3,733,358股，占公司股份总数1.9527％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京植德律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下：

议案一：审议通过了《关于公司营业执照经营范围登记事项规范调整并相应修订章程的议案》

总表决情况：

同意80,229,760股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,770,439股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京植德律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及易明医药章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及易明医药章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的易明医药2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十六日