朗姿股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-004

朗姿股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年2月10日以传真、邮件或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2022年2月16日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易实施细则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《募集资金管理办法》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会专门委员会议事规则》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内部审计制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《总经理工作制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过了《关于修改〈公司债券募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司债券募集资金使用管理办法》进行相应修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年3月4日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司2022年2月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、《朗姿股份有限公司章程》；

3、《朗姿股份有限公司股东大会议事规则》；

4、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》；

5、《朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度》；

6、《朗姿股份有限公司独立董事制度》；

7、《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；

8、《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；

9、《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；

10、《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；

11、《朗姿股份有限公司公司债券募集资金使用管理办法》；

12、《朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则》；

13、《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》；

14、《朗姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则》；

15、《朗姿股份有限公司内部审计制度》；

16、《朗姿股份有限公司总经理工作制度》；

17、《朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度》；

18、《朗姿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年2月17日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-005

朗姿股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：

■■

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年2月17日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2022-006

朗姿股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年2月10日以传真、邮件或其他方式发出，会议于2022年2月16日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；

2、《朗姿股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2022年2月17日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-007

朗姿股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十七次会议审议决定召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年3月4日下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月4日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2022年2月28日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

6、审议《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》；

7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

8、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

9、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

10、审议《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

11、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》的要求，以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

其中，《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

本次股东大会所审议的提案，已经公司2022年2月16日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见2022年2月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记时间：2022年3月3日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月3日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。

（二）其他事项：

1、联系方式

联系电话：（010）53518800-8179

传真号码：（010）59297211

联 系 人：王建优 、陈玥、张秀敏

通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部

邮政编码：100022

2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；

3、《朗姿股份有限公司章程》；

4、《朗姿股份有限公司股东大会议事规则》；

5、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》；

6、《朗姿股份有限公司监事会议事规则》；

7、《朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度》；

8、《朗姿股份有限公司独立董事制度》；

9、《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；

10、《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；

11、《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；

12、《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；

13、《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》；

朗姿股份有限公司董事会

2022年2月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

朗姿股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

■

附注：

1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。