深圳市联赢激光股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-001
深圳市联赢激光股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年2月15日以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2022年2月10日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022年度拟向银行申请总额不超过150,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年5月31日。
公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。
议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（三）《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会拟定于2022年3月4日下午14:30在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-002
深圳市联赢激光股份有限公司
关于授权公司为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司
● 本次预计担保累计金额：不超过人民币3.00亿元
● 本次是否有反担保：无
● 本次授权公司为子公司提供担保额度需经股东大会审议
一、担保情况概述
深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”） 为确保正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏联赢激光有限公司提供担保的额度为3.00亿元。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。
本次授权公司为子公司提供担保额度的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏联赢激光有限公司
成立日期：2017年7月21日
注册地址：溧阳市昆仑街道泓叶路88号
法定代表人：韩金龙
经营范围：从事激光焊接设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持有江苏联赢激光有限公司100%的股份。
截至2021年9月30日，江苏联赢激光有限公司的资产总额为937,532,612.44元，负债总额为853,080,295.00元，其中流动负债为852,463,628.40元，资产净额为84,452,317.44元，2021年1至9月营业收入为239,577,379.50元，净利润为9,654,251.07元。上述财务数据未经审计。
不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子江苏联赢激光有限公司提供不超过3.00亿元连带责任保证担保，是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司及子公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事认为：我们认为公司是充分考虑了公司及子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的，具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司只对子公司提供担保，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。
六、上网公告附件
（一）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（二）《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2022-003
深圳市联赢激光股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年3月4日 14 点30分
召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月4日
至2022年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议全票审议通过，相关公告已于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市联赢激光股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间、地点登记时间：2022年3月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203。
（四）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
联系地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203联赢激光董事会办公室
邮编：518071
电话：0755-86001062
联系人：谢强、黄帅宇
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件1：授权委托书
● 备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市联赢激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
