江苏东方盛虹股份有限公司

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2022-027

债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1

江苏东方盛虹股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2022年1月29日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025），并于2022年2月12日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2022-026）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于2022年2月16日（星期三）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月16日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份4,415,495,257股，占上市公司总股份的74.2538％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份4,265,597,218股，占上市公司总股份的71.7330％。通过网络投票的股东28人，代表股份149,898,039股，占上市公司总股份的2.5208％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份200,919,963股，占上市公司总股份的3.3788％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份51,021,924股，占上市公司总股份的0.8580％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份149,898,039股，占上市公司总股份的2.5208％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果：

1、《关于预计2022年度互相担保额度的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意4,410,324,576股，占出席会议股东有表决权股份的99.8829％；反对5,169,481股，占出席会议股东有表决权股份的0.1171％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。

中小股东的表决情况：同意195,749,282股，占出席会议中小股东有表决权股份的97.4265％；反对5,169,481股，占出席会议中小股东有表决权股份的2.5729％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0006％。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；

2、律师姓名：张昊、宋滕昊；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022年2月17日