南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2022年
第一次临时会议（通讯表决）决议公告
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-003
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2022年
第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月11日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2022年2月16日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。）
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经理工作细则〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》)
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易的预计，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见》）
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年3月4日（星期五）下午14:50在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
（2）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
（3）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
（4）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
（5）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-004
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会2022年
第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年2月11日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2022年2月16日上午10:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据非公开发行股票发行后的股本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，对《公司章程》的相应条款进行修定。本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
同意对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司总经理工作细则〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、《关于修订〈公司控股子公司管理办法（试行）〉的议案》
同意对《公司控股子公司管理办法（试行）》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司控股子公司管理办法（试行）〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
同意对《公司内部审计管理制度》相关条款进行修订。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司〈公司内部审计管理制度〉》)
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2022年度日常关联交易的预计,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022年2月17日
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■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。（注：本次制度修订引起部分条款顺序变化而内容未作修改的，不在对比表中列示。）
二、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-005
南宁糖业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、主要修改内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3677 号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行76,238,881股人民币普通股（A股）。公司于2021年12月已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为2021年12月31日。公司股本新增76,238,881股人民币普通股（A股），公司股份总数由324,080,937股调整为400,319,818股。同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则指引的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：
■
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。（注：本次制度修订引起部分条款顺序变化而内容未作修改的，不在对比表中列示。）
二、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-006
南宁糖业股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。
公司2022年度日常关联交易预计尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义：以下简称在本公告含义为：
■
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2022年度将与农投集团及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为54,765.57万元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额为50,711.15万元（未经审计）。
本次关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。
（二）公司2022年度日常关联交易预计情况
单位：不含税、万元
■
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
单位：不含税、万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）广西农村投资集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：廖应灿
注册资本：人民币710,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
农投集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
农投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投集团不是失信被执行人。
（二）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
1、基本情况
法定代表人：韦华苑
注册资本：人民币5,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层
经营范围：许可项目：食品经营；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；建材批发和零售；互联网批发；贸易代理；超级市场零售；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；农产品仓储；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；对采矿业的投资；会议及展览服务；不动产登记代理服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
农投一另一七是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，产品质量和信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投一另一七不是失信被执行人。
（三）桂林天湖泉水有限公司
1、基本情况
法定代表人： 叶龙刚
注册资本：人民币1,250万元
住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）
经营范围：许可项目：饮料生产；食品经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；国内货物运输代理；农业生产资料的购买、使用；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
天湖泉公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
天湖泉公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有开展相关业务的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
天湖泉公司不是失信被执行人。
（四）广西甘蔗生产服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈东飞
注册资本：人民币20,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；糖料作物种植；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农用薄膜销售；农业机械服务；农业机械租赁；土地整治服务；灌溉服务；水利相关咨询服务；气象观测服务；气象信息服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；规划设计管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
甘蔗服务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
甘蔗服务公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
甘蔗服务公司不是失信被执行人。
（五）广西博冠环保制品有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄宝智
注册资本：人民币8,600万元
住所：广西河池市宜州区洛东工业园区
经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
博冠公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
博冠公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博冠公司不是失信被执行人。
（六）广西水利电业集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：许日金
注册资本：人民币330,473万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道３０号
经营范围：许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
■
2、与上市公司的关联关系
水利电业集团是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3、履约能力分析
水利电业集团是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，信誉有保障，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
水利电业集团不是失信被执行人。
（七）广西能建物业服务有限公司
(下转75版)
