金开新能源股份有限公司
(上接90版)
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津金开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 现场登记
时间：2022年2月25日（上午9:00-12:00下午14:00-17:00）
地点：北京市西城区新兴东巷10号
登记文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件1）和出席人身份证。
2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。
（二）信函或传真登记
凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2022年2月25日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
传 真： 010-50950529
邮 箱： IR@cdb-energy.com
通讯地址：北京市西城区新兴东巷10号
（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
六、其他事项
本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 股东大会回执
金开新能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2022年3月4日下午14：00在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2022年第一次临时股东大会。
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日期： 年 月 日 签署：
附注：1、请书写中文全名；
2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-014
金开新能源股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位： 人民币元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司的主营业务未发生变化，为新能源电力的开发、投资、建设及运营，目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。
报告期内公司实现营业收入190,792.55万元，较上年同期增长40.61%；归属于上市公司股东的净利润40,616.13万元，较上年同期增长620.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,403.14万元，较上年同期增长2170.76%；总资产2,519,595.20万元，较上年同期增长75.93%；归属于上市公司股东的每股净资产3.18元/股，较上年增长22.78%。
（二）业绩变动的主要原因
1、报告期内，公司营业收入、利润总额的增长，主要系公司装机规模扩大，本报告期公司累计售电量同比增长65.85%。
2、2020年8月公司完成重大资产重组，国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）成为公司的全资子公司，由于按照同一控制下企业合并的合并财务报表编制规则，2020年同期可比基数较小，导致报告期的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长620.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润比去年同期增长了2170.76%，基本每股收益比去年同期增长314.29%，加权平均净资产收益率比去年同期增加6.30%。
三、风险提示
本公告所载 2021 年年度数据为未经审计数据，具体数据以公司 2021 年 年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022 年2月17日
