宁波康强电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-002

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以6票同意、1票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会董事由公司股东大会选举产生。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（二）以6票同意、1票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事项先球先生对本议案投弃权票，项先球先生弃权理由为：未接到公司董事会给有提名权的股东发换届董事的提名通知书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事提名人声明及上述3名独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。公司第六届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-004)及《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会提议召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2022年3月8日召开 2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二二年二月十八日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-003

宁波康强电子股份有限公司

第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次(临时)会议通知于2022年2月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年2月16日上午以通讯视频会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会选举。

公司在2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过马涛先生、周国华先生为第七届监事会候选人。

公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举通过后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二二年二月十八日

宁波康强电子股份有限公司

关于参加独立董事培训并取得

独立董事资格证书的承诺函

（雷光寅）

根据宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次(临时)会议决议，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司2022年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好的履行独立董事职责，根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，本人承诺：本人将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺

承诺人：雷光寅

2022年2月17日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-004

宁波康强电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2022年2月16日，公司召开第六届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、林秉菡女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事发表了同意的独立意见。雷光寅先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，雷光寅先生承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。候选董事经股东大会选举通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第六届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二二年二月十八日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶骥先生：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任YEZ Trading创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，银亿股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等。

叶骥先生为银亿股份有限公司董事长，银亿股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司100%股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

林秉菡女士：1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士在读。历任瑞华会计师事务所（上海）咨询部门高级顾问、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司风控中心审计经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司总裁办内控负责人，中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司董事，Punch Powertrain NV董事等。

林秉菡女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；林秉菡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995年起在本公司工作，曾任公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。近五年来一直担任宁波康强微电子技术有限公司董事长及北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，2018年4月起至今担任宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长。

郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0752%股份，是公司第七届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郑飞女士： 1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999年至2006年3月在本公司从事财务工作。现任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长，2006年4月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。

郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0797%股份，是公司第七届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司现任董事长郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。

徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

雷光寅先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工程与应用技术研究院研究员。本科毕业于浙江大学，博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学。曾在美国福特汽车公司全球研发中心与上海蔚来汽车工作10余年，负责新能源汽车电机控制器研发项目，研究领域集中在功率半导体模块封装、可靠性验证及失效分析，发表论文20余篇，获得30余项国际发明专利与申请。

雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

贺正生先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2008年10月至2014年12月，担任本公司独立董事；2015年11月至2018年8月任深圳市博商管理科学研究院股份有限公司独立董事。现任北京市衡基律师事务所主任律师，兼任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事、威腾电气集团股份有限公司独立董事。

贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-005

宁波康强电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

2022年2月16日，公司召开第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举增加监事候选人的议案》。公司监事会同意增加周波女士、杜江霞女士为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于2021年3月23日召开的第六届监事会第十七次会议已经审议通过《关于监事会换届选举的议案》，会议同意提名马涛先生、周国华先生为第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事以及1名职工代表监事。上述四名股东代表监事候选人经股东大会差额选举后，其中的两名股东代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇二二年二月十八日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

周波女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，二级注册建造师，2001年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设集团有限公司的前身），历任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁波市产城生态建设集团有限公司行政部经理，现任宁波市产城生态建设集团有限公司党总支书记、工会主席、行政总监，银亿股份有限公司监事会主席。

周波女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

杜江霞女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任宁波普利赛思电子有限公司、宁波康源投资有限公司会计。2011年9月至2014年12月担任本公司监事。现任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理。

杜江霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜江霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

马涛先生：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，金融学硕士研究生。2017年至今就职于银亿股份有限公司，现任银亿股份证券部主管。

马涛先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；马涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周国华先生：1960年生，大专学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理、宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，2021年12月起任金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2014年12月至今任公司监事会主席。

周国华先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-007

宁波康强电子股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，公司于2022年2月16日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，同意选举钱秀珠女士担任公司第七届监事会职工监事（职工代表监事简历详见附件）。

上述职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二○二二年二月十八日

附件：职工监事简历

钱秀珠女士， 1968年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年10月起任公司监事。

钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2022-006

宁波康强电子股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2022年2月16日召开，会议审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案,决定于2022年3月8日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第二十五次（临时）会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022年3月8日（星期二）下午2:00

网络投票时间：2022年3月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年3月 8 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年3 月 8日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、股权登记日：2022年3月1日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年3月1日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼4楼)

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制进行差额选举，选举产生两名股东代表监事。

3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事

3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事

上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案3采用累积投票制进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2人），股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。股东代表监事的选举结果按得票多少依次确定。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。根据法律法规和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。

（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2022年3月4日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。

2、 登记时间：本次现场会议的登记时间为 2022年3月4日（上午8：30一11：30，下午 13:00-17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政大楼四楼)

4、会议联系方式：

联系人：周荣康

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

2、《第六届监事会第二十一次（临时）会议决议》、《第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码： 362119 投票简称：康强投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、 9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年3 月 8日上午 9:15，结束时间为2022 年3 月 8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022年3月8日召开的宁波康强电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托日期：

授权有效期限：自 年 月 日至 年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）