深圳市索菱实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2022-022

深圳市索菱实业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年2月16日以专人、微信或电话等方式发出，会议于2022年2月17日上午以现场结合通讯的表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员以及候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

2021年12月27日，公司收到了深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破 599 号之一《民事裁定书》，裁定批准索菱股份重整计划，并终止索菱股份重整程序。根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索菱股份现有总股本为基数，按每10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增后，索菱股份总股本增至843,508,028股。上述资本公积金转增股份的股份已于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

鉴于公司总股本已发生变化，另外根据公司实际经营需要以及《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，促进企业管理与运行，切实履行好股东职责，现根据国家有关法律、法规和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，持有公司股份12%的股东深圳市高新投集团有限公司向董事会提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选公司董事的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查，由董事会提名仝小民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选公司董事的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年3月9日（星期三）下午14:30在深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 36 楼多功能会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年2月18日

证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2022-023

深圳市索菱实业股份有限公司

关于增选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的董事会决议公告。

为完善公司法人治理结构，促进企业管理与运行，切实履行好股东职责，现根据国家有关法律、法规和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，持有公司股份12%的股东深圳市高新投集团有限公司向董事会提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查，由董事会提名仝小民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会成员由7人组成，其中独立董事3名。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人仝小民先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。新任董事任期自股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满。

本次候选董事简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年2月18日

附件：候选董事简历

1、樊庆峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华大学工商管理硕士。1992年7月至1996年11月任职河南煤炭科学研究院有限公司助工；1996年11月至2008年6月历任中兴公司办事处经理、中兴通讯事业部副总经理兼区域总经理、中兴通讯事业部中国电信市场总监、中兴通讯高级副总裁兼北京分部主任；2008年4月至2016年12月任中兴通讯执行副总裁(其间：2009年8月被深圳市认定为“深圳市高层次人才一后备级人才”，2013年2月当选十二届广东省人大代表，2015年9月至2017年7月中国政法大学民商法大学民商法研究生同等学历研修班学习，2016年8月被深圳市认定为“深圳市高层次人才一地方领军人才”)；2016年12月至2018年6月任中兴通讯党委书记兼执行副总裁、高级副总裁(其间：2017年6月被中国信息通信行业协会任命为副会长，2018年2月当选十三届全国人大代表)；2019年7月至今任深圳市高新投集团有限公司集团副总裁。

截至目前，樊庆峰先生未持有索菱股份股票，与索菱股份控股股东、实际控制人不存在关联关系；樊庆峰先生任职的深圳市高新投集团有限公司持有索菱股份12%的股份；除此之外，樊庆峰先生与索菱股份其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。樊庆峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。樊庆峰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，樊庆峰先生不属于“失信被执行人”。

2、仝小民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士学历。1992年10月至2009年6月历任江苏玻璃集团职员、深圳华强集团公司职员、深圳市电子商会部长；2009年7月至2018年10月任华为技术有限公司高级工程师、部门副总监；现任深圳市智慧城市产业促进会常务副会长、广东省欧美同学会常务理事、副秘书长。

截至目前，仝小民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2022-024

深圳市索菱实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2022年2月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2021年12月27日，公司收到了深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）粤 03 破 599 号之一《民事裁定书》，裁定批准索菱股份重整计划，并终止索菱股份重整程序。根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索菱股份现有总股本为基数，按每10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增后，索菱股份总股本增至843,508,028股。上述资本公积金转增股份的股份已于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

鉴于公司总股本已发生变化，另外根据公司实际经营需要以及《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

■

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年2月18日

证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2022-025

深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于2022年3月9日(周三)召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2022年3月9日（星期三）下午 14：30

网络投票日期和时间：2022年3月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会结束当日）15：00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2022年3月4日（星期五）。

7．出席对象：

（1）2022年3月4日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十九次会议通过后提交。前述议案内容详见公司于本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券日报》披露的《关于增选公司董事的公告》（公告编号：2022-023）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。其中议案1.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2022年3月7日至2022年3月8日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。

2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月8日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：徐海霞

联系电话：0755-28022655 传真：0755-28022955

地址：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋 3609 邮编：518054

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1．《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022年2月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：“362766”。

2.投票简称：“索菱投票”。

3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

附件三： 股东参会登记表

深圳市索菱实业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

附注：

a)请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

b)已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月8日下午16：30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

c)如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d)上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。