南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2022年第一次临时
会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-003

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2022年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于2022年2月17日以通讯方式召开本次会议。本次会议如期召开，会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议和表决形成决议，现公告如下：

审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过11,000万元人民币、期限为一年期的流动资金借款，由公司以自有资产或以第三方资产为前述额度的借款提供抵押担保；董事会授权董事长在前述额度范围内确定借款金额和借款时间，并代表公司与银行签署相关借款文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十八日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-004

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于向银行申请流动资金借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开公司第十届董事会2022年第一次临时会议，审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、借款情况概述

因公司2021年在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）的流动资金借款将陆续到期，现根据业务经营和企业发展对流动资金的需求情况，拟继续向工行容县支行申请总额度不超过11,000万元人民币（下同）、期限为1年期的流动资金借款，借款用途为用于公司的生产经营资金周转；前述额度的借款由公司以自有资产或以第三方的资产提供抵押担保，具体的担保在办理借款时根据借款银行的要求提供。

董事会同意公司向工行容县支行申请上述额度的借款，并授权公司董事长根据经营的实际需要在上述额度范围内确定借款金额和借款时间，代表公司与银行签署相关借款文件。

本次申请的借款金额为公司最近一期（2020年度）经审计的净资产的4.03%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请借款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

三、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司本次拟向工行容县支行申请借款总额度不超过11,000万元，是为满足生产经营所需的资金周转需求，申请流动资金借款必要性充分、用途合法合规，不会损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。公司董事会共九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会的表决结果。

四、其他

公司本次向工行容县支行申请的流动资金借款金额最终以与银行实际签订的合同为准，具体使用将在银行的批准范围内根据经营的实际需求确定。

公司董事会授权公司董事长在上述借款额度范围内代表公司办理借款事宜，并及时向董事会汇报。

五、备查文件

1、公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十八日