新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

2022-02-18 来源:上海证券报

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2022-019

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年2月17日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2022年2月14日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》

董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(以下简称“中石科技”)根据公司战略发展目标和需要,以自有资金向其全资子公司浙江独山能源有限公司(以下简称“独山能源”)新增120,000万元人民币注册资本,新增注册资本后独山能源注册资本变更为400,000万元,并仍为中石科技全资子公司,即公司全资孙公司。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-020号公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2022-020

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:浙江独山能源有限公司

● 增资金额:新增120,000万元人民币注册资本,新增注册资本后独山能源注册资本变更为400,000万元

● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

● 本次增资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议

一、本次增资概述

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月17日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》。

根据公司战略发展目标和需要,公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(以下简称“中石科技”)以自有资金向其全资子公司浙江独山能源有限公司(以下简称“独山能源”)新增120,000万元人民币注册资本,新增注册资本后独山能源注册资本变更为400,000万元,并仍为中石科技全资子公司,即公司全资孙公司。

二、本次增资标的目前基本情况

1、企业名称:浙江独山能源有限公司

2、统一社会信用代码:91330482MA28ARWQ2M

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号

4、成立时间:2016年11月18日

5、注册资本:人民币28亿元整

6、法定代表人:朱根新

7、营业范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成纤维制造;合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;技术进出口;货物进出口;进出口代理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

8、最近一年又一期主要财务指标:

单位:人民币 万元

三、本次增资的目的及对上市公司影响

公司全资子公司中石科技本次对其全资子公司独山能源增资,将进一步改善独山能源的财务结构,促进其持续稳定发展,符合公司的发展战略规划,符合公司全体股东利益,不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对独山能源的经营活动的管理,做好风险的管理和控制。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2022-021

转债代码:113623 转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于全资子公司完成注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略性考虑,进一步整合及优化公司资源配置,拟注销公司全资子公司桐乡市中瀚贸易有限公司(以下简称“中瀚贸易”),该事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2021-131号公告。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次注销全资子公司中瀚贸易不涉及关联交易,不构成重大资产重组;本事项在董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审议。

2022年2月17日,公司在桐乡市市场监督管理局办理完成了中瀚贸易的注销登记手续。

一、中瀚贸易基本情况

1.公司名称:桐乡市中瀚贸易有限公司

2.注册资本:伍佰万元整

3.法定代表人:章四夕

4.执行董事:章四夕

5.监事:钱学明

6.经营范围:一般项目:合成纤维销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;木制容器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

7.注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1061号1幢101室

8.公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.主要会计数据和财务指标

截至2021年9月30日,中瀚贸易总资产为1,064,626.79元人民币,总负债为244.65元人民币,净资产为1,064,382.14元人民币。

二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

基于公司整体战略性考虑,进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,经审慎研究,公司决定注销全资子公司中瀚贸易。

本次注销后,公司的合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年2月18日

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