优刻得科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
募集资金投入金额的公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-006
优刻得科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目
募集资金投入金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 2 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票共计向8名特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股发行价格为人民币23.11元，本次发行募集资金总额为人民币为 699,999,981.87元，扣除不含税的发行费用人民币8,713,704.16元，募集资金净额为人民币691,286,277.71元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZA10046号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为691,286,277.71元，少于原计划拟投入的募集资金金额1,965,000,000元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
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公司董事会授权公司经营管理层按照调整后的募集资金投入情况，根据募集资金投资项目的实施情况，对募投项目内部投资金额和顺序进行调整。
三、募集资金投资项目金额调整对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集 资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用 途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资 金使用效率，优化资源配置，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、本次调整事项履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
2022年2月17日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际经营情况及实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，根据公司本次向特定对象发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。
（三）监事会意见
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况，调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的事项已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关 议案的独立意见》
2、《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见》
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022年2月18日
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-007
优刻得科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）于2022年2月17日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于变更优刻得科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市”）的保荐机构，原委派曹宇先生、孙远先生担任首发上市持续督导期的保荐代表人，现因中金公司再次受聘担任优刻得2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，中金公司委派曹宇先生、马强先生为该项目保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，中金公司决定委派马强先生接替孙远先生继续履行持续督导工作，持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。马强先生的简历详见附件。
公司董事会对孙远先生在公司首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
保荐代表人马强先生简历
马强先生于2020年取得保荐代表人资格，曾经参与/执行了上海瀚讯创业板IPO项目、优刻得科创板IPO项目、优刻得向特定对象发行股票项目、格科微科创板IPO项目、厦门港公开发行公司债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-008
优刻得科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2022年2月11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年2月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》
监事会认为：根据公司募投项目实际情况，公司决定调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
监事会
2022年2月18日
