南风化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2022-17
南风化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年2月18日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年2月18日9:15至15:00
（2）召开地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室
（3）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长王庆伟
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定， 合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表63人，代表股份1,349,117,478股，占公司有表决权股份总数的76.12%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份999,977,162股，占公司有表决权股份总数的56.42%；通过网络投票出席会议的股东58人，代表股份349,140,316股，占公司有表决权股份总数的19.70%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表61人，代表股份378,173,816股，占公司有表决权股份总数的21.3361%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份29,033,500股，占公司有表决权股份总数的1.6380％；通过网络投票出席会议的股东58人，代表股份349,140,316股，占公司有表决权股份总数的19.6981％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1、表决情况：
同意1,349,091,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%；
反对26,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0020%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
现场投票结果，同意999,977,162股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意349,113,916股，占网络表决股份总数的99.9924％；反对26,400股，占网络表决股份总数的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意378,147,416股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；反对26,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0070%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：通过。
议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、表决情况：
同意1,349,100,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9987%；
反对17,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
现场投票结果，同意999,977,162股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意349,122,916股，占网络表决股份总数的99.9950％；反对17,400股，占网络表决股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意378,156,416股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对17,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案三：《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意161,675,315股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7051%；
反对443,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2735%；
弃权34,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0214%。
现场投票结果，同意29,033,500股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意132,641,815股，占网络表决股份总数的99.6408％；反对443,500股，占网络表决股份总数的0.3332％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0261％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意161,675,315股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7051%；反对443,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2735%；弃权34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0214%。
2、表决结果：通过。
关联股东中条山有色金属集团有限公司持有公司股份 829,972,894 股，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 72,006,767 股，晋创投资有限公司持有公司股份 72,006,767 股，上海潞安投资有限公司持有公司股份 72,006,767 股，本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：秦志杰、潘鹏飞
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二二年二月十八日
