浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-003

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年2月16日以通讯方式发出，会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会即将届满，需进行换届，经公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，公司第八届董事会同意提名刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪、龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会独立董事候选人。本次选举完成后，独立董事人数占董事会总人数不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见，认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独立意见全文刊登于2022年2月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》全文见公司刊登于2022年2月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

上述非独立董事及独立董事的选举事宜将提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。

在公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。该议案详情见登载于2022年2月19日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案将提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

该议案详情见登载于2022年2月19日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

备查文件：

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日

附件：个人简历

一、非独立董事候选人简历

刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。

截止目前，刘溪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

冉耕，男，生于1987年1月,中国国籍，无境外永久居留权，获北京师范大学国际经济与贸易和法学专业学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾为北京市君泽君律师事务所和北京大成律师事务所律师。现任凯恩股份董事、中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事。

截止目前，冉耕先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

涂凯祥，男，生于1991年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于东安格利亚大学。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部门高级审计员。现任中植企业集团有限公司财务经理。

截止目前，涂凯祥先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

许冰，男，生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册会计师非执业会员，获法律职业资格证书。曾任太平洋证券股份有限公司投行业务部高级经理、中国铝业集团有限公司总部业务主管。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理、湖北美尔雅集团有限公司董事、湖北美尔雅股份有限公司监事、湖州皓辉企业管理咨询有限公司监事、珠海朗信投资有限公司监事、珠海红信鼎通企业管理有限公司监事、北京楷德教育咨询有限公司监事、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事。

截止目前，许冰先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。现任凯恩股份董事会秘书、副总经理、厦门强云网络科技有限公司董事、上海律顾企业管理咨询有限公司监事。

截止目前，杨照宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王白浪，男，生于1959年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事。

截止目前，王白浪先生直接持有1,450,439股公司股份，除持有公司控股股东凯恩集团有限公司1,100万股股权外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学研究生院，律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立董事。现任凯恩股份独立董事、北京嘉润律师事务所律师、合伙人、重庆路桥股份有限公司独立董事。

截止目前，龚志忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于南京大学，理论经济学博士。现任凯恩股份独立董事、东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。

截止目前，杨帆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南省国有资产投资经营有限有公司董事长、总经理，财富证券有限责任公司党委书记、董事，现任宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。

截止目前，胡小龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-004

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届监事会第十六次会议通知于2022年2月16日以通讯方式发出，会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨照宇列席了会议。会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会即将届满换届，公司第八届监事会提名郭晓彬和梁晓伟为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、第八届监事会第十六次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2022年2月18日

附件：个人简历

郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。

截止目前，郭晓彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务总监。

截止目前，梁晓伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-006

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次减资事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，减资后续还涉及工商变更等行政审批手续，故本次减资事项能否通过并最终实施完成尚存在不确定性。

2、如减资完成，厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）将不再纳入公司合并报表范围。

一、交易概述

在浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“凯恩股份”）控股子公司强云科技所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。如减资完成后，强云科技注册资本将由17,541.61万元变更为12,741.61万元，公司持有强云科技的股份比例由61.06%变更为46.39%，强云科技将不再纳入公司合并报表范围。

本次减资事项已经强云科技股东会审议通过。2022年2月18日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，表决情况9票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他股东基本情况

（一）上海捷茗信息科技服务有限公司（以下简称“上海捷茗”）

1、企业名称：上海捷茗信息科技服务有限公司

2、统一社会信用代码：91310120MA1HT4CG00

3、注册资本：5,000万元人民币

4、法定代表人：肖宇雷

5、成立时间：2019年7月22日

6、住所：上海市奉贤区奉城镇东街98号3幢

7、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，通讯设备的批发、零售。

8、财务数据：2021年12月31日，总资产2,410.17万元，净资产2,409.67万元，未发生营业收入。

9、股东情况：上海瀛熹信息服务有限公司持股100%

经查询，上海捷茗信息科技服务有限公司不是失信被执行人。

（二）雅戈尔投资有限公司（以下简称“雅戈尔”）

1、企业名称：雅戈尔投资有限公司

2、统一社会信用代码：91310101660732389W

3、注册资本：100,000万元人民币

4、法定代表人：李寒穷

5、成立时间：2007年4月20日

6、住所：上海市黄浦区南京东路328号7楼702室

7、经营范围：一般项目：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；服装服饰零售；皮革制品销售；针纺织品销售；箱包销售；钟表销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理。

8、财务数据：2021年12月31日，总资产170,800.17万元，净资产143,815.36万元，营业收入409.49万元

9、股东情况：雅戈尔时尚（上海）科技有限公司持股100%

经查询，雅戈尔投资有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）强云科技基本情况

1、企业名称：厦门强云网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA336BR18R

3、注册资本：17,541.61万元人民币

4、法定代表人：刘溪

5、成立时间：2019年9月2日

6、住所：厦门市翔安区鸿翔西路1888号1号楼1605单元

7、经营范围：自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；数据处理和存储服务。

经查询，强云科技不是失信被执行人。

（二）历史沿革

为了推动公司业务转型，优化产业布局，培育新的利润增长点，公司与上海捷茗于2019年8月2日签署《合作框架协议》，决定共同出资成立强云科技，注册资本6,000万元，其中，公司以自有资金出资3,600万元，占注册资本的60%；上海捷茗以现金出资2,400万元，占注册资本的40%。2019年9月2日完成工商登记，设立强云科技。

2019年12月19日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技吸收新股东德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”），注册资本由6,000万元增加至6,666万元。股东凯恩股份新增投资8,000万元，认缴新增注册资本的533万元，剩余7,467万元计入资本公积；德融资本新增投资2,000万元，认缴新增注册资本的133万元，剩余1,867万元计入资本公积。

2020年6月23日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技新增注册资本人民币3,334万元，由资本公积转增资本，强云科技注册资本由人民币6,666万元增加至人民币10,000万元。

2021年4月16日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技注册资本由人民币10,000万元增加至人民币10,154.16万元，新增注册资本154.16万元由雅戈尔认缴。

2021年11月11日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意德融资本将其持有的强云科技的注册资本中的1.96%的股权（认缴注册资本199.52万元）以人民币1元的价格转让给雅戈尔，对应的权利义务一并转让。

2022年1月28日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意以强云科技截至2021年11月30日的资本公积全部金额7,387.45转增股本，转增股本后强云科技注册资本变更为17,541.61万元；同意凯恩股份减资4,800万元，减资后强云科技注册资本变更为12,741.61万元（本次减资需公司全体股东有权机构批准）；同意按照凯恩股份减资对应的比例向其分红人民币3,171.36万元。

截至本公告披露日，强云科技100%股权均不存在抵押、质押、诉讼或仲裁情况。

（三）主营业务状况

强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，致力于在消费金融领域为企业级客户提供信息科技服务。通过开发和运营数据驱动、技术赋能、降本增效的数字化服务解决方案，在科技和业务方面赋能传统金融机构，帮助企业级客户提高数字化获客、优化产品和风险管理的能力，助力企业级客户数字化转型。

强云科技通过对人工智能、算法及分析等技术领域的研发与投入，向合作机构提供技术支持，使他们能安全、高效、大规模地服务客户。强云科技提供的数字化服务，通过与银行等金融机构、以及合作方的信息科技平台促成消费金融交易，为合作金融机构提供大数据风控系统、信贷评分体系、智能决策和动态风险管理等解决方案，帮助金融机构更好地管理风险、高效地核准贷款或承保、触达客户，助力金融机构的数字化发展。

强云科技2021年11月30日前五名销售客户合计37,748.15万元，占营业收入40,511.74万元的93.18%。

（四）财务数据

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，强云科技近一年及最近一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：上述各项数据若存在尾差，均是四舍五入导致。

截至公告披露日，公司没有为强云科技提供担保、财务资助、委托强云科技理财，强云科技与公司不存在经营性往来，不存在占用上市公司资金的情形。

（五）减资前后股权结构表

单位：人民币万股

■

四、交易的定价政策及定价依据

根据战略发展需要，经强云科技全体股东协商，一致同意凯恩股份参照强云科技每股净资产进行减资4,800万元，同时按照凯恩股份减资对应的比例定向分红人民币3,171.36万元（定向分红金额=4,800万股*未分配利润/总股本）。本次减资完成后，凯恩股份将收到7,971.36万元，本次减资定价符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次减资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、涉及交易的其他安排

本次减资事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题，不会产生同业竞争或新的关联交易。

六、本次减资的目的和对公司的影响

受到市场环境、政策变化的影响，强云科技的毛利率、净利润较上年均有所下降。结合上市公司未来战略发展需要，公司拟通过定向分红和减资的方式，收回部分投资成本。2022年1月28日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意以强云科技截至2021年11月30日的资本公积全部金额7,387.45转增股本，转增股本后凯恩股份减资4,800万元，再按照凯恩股份减资对应的比例向其分红人民币3,171.36万元。2022年1月28日，公司收到了上述分红款。

本次减资事项有利于公司快速回笼资金，增强资产流动性，提高资金使用效率，进一步降低投资风险。经财务部初步测算，本次减资导致公司对强云科技之投资由成本法转为权益法核算，对上市公司本期经营成果没有重大影响。本次减资将导致从事信息科技服务的强云科技从控股子公司变成参股子公司，减资完成后不再纳入公司合并财务报表范围。本次减资符合公司发展战略，不会对公司正常生产经营带来不利影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

根据强云科技最近一期审计报告的主要财务数据以及其资信情况，公司认为其具备良好的支付能力。

七、备查文件

1．公司第八届董事会第二十三次会议；

2．强云科技2020年度及截至2021年11月30日审计报告；

3．上市公司交易情况概述表。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-005

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、累积投票：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议定于2022年3月7日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十三次会议决议召开2022年第一次临时股东大会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2022年3月7日（星期一）下午14:30

(二）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年3月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

■

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见2022年2月19日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分开进行。本次股东大会选举非独立董事6名、独立董事3名，非职工代表监事2名，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年3月4日17:00前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2022年3月4日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式：联系电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

邮箱：kanygh@vip.qq.com

联系人：祝自敏

5、会期半天，费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362012”

2.投票简称为“凯恩投票”

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日09:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。累积投票提案请填报给候选人的选举票数，最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2022-007

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于签字注册会计师及质量控制复核人变更

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，详情见登载于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-040），上述公告披露了公司2021年度财务及内控审计的项目合伙人为廖屹峰，签字注册会计师为廖屹峰、赵梦娇，质量控制复核人为周立新。

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现将项目合伙人调整为邓德祥，签字注册会计师调整为邓德祥、赵梦娇，质量控制复核人调整为郭俊艳。

变更后的签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况如下：

■

签字注册会计师邓德祥和质量控制复核人郭俊艳近三年内未受到任何刑事处罚，未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。邓德祥和郭俊艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日