四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600139 股票简称：ST西源 公告编号：临2022-022号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年2月18日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年2月16日采取电子邮件向全体董事发出会议通知。会议由刘新盘先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的吴俊先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票方式进行选举。
二、审议通过《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
同意将上述议案作为临时提案，提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司临2022-023号《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2022年2月19日
附件：
非独立董事候选人简历
吴俊，男，32岁，诺斯伍德大学工商管理硕士。历任Modern Center Trade Inc.合伙人、五矿证券有限公司业务总经理、五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监，现任恒康医疗集团股份有限公司总裁助理。
吴俊先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600139 证券简称：ST西源 公告编号：2022-023号
四川西部资源控股股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年2月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京美通联合贸易有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年2月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.73%股份的股东北京美通联合贸易有限公司，在2022年2月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，上述议案已经公司于2022年2月18日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年2月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年2月28日 15点00分
召开地点：北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月28日
至2022年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议和第二十一次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详见 2022年2月12日、2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2022年2月19日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
