天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-005
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十八次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2022年2月10日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于申请融资额度的议案
根据本公司2021年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运营需要，2022年1-3月公司新增融资额度不超过人民币7.21亿元。
经审议，董事会同意本公司2022年1-3月新增融资额度不超过人民币7.21亿元，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于天津中水有限公司与关联方签订工程建设合同的议案
本公司已于2021年8月25日召开第八届第五十六次董事会，审议通过了《关于天津中水有限公司投资实施天津市主城区再生水管网连通工程的议案》，具体详见本公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临2021-049”）；并于2021年10月20日和2022年1月27日分别召开第八届第五十九次董事会和第八届第六十七次董事会，就天津市主城区再生水管网连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）一标段、二标段与三标段涉及关联交易事项进行了审议，具体详见本公司于2021年10月22日和2022年1月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告-持续关连交易”。
目前，上述连通工程项目第一批项目工程总承包（EPC）四标段已完成公开招标，中标方涉及本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因参与公开招标导致的关联交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；但根据香港联交所上市规则，上述四标段涉及关联交易金额，应与前述一标段、二标段与三标段关联交易合并计算，具体详见本公司于2022年2月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告-持续关连交易”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
公司定于2022年3月10日以现场结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，将审议如下事项进行：
1.关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案
该议案已经2021年12月30日公司第八届董事会第六十六次会议审议通过，具体详见本公司于2021年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临2021-089”），以及2022年2月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”和“2022年第一次临时股东大会会议资料”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2022年2月18日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2022-006
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2022年2月18日在香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2022年第一次临时股东大会通告”
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月10日14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月10日
至2022年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议出席登记时间：
2022年3月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、现场会议出席登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心。
六、其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波、郭凤先
联系部门：公司治理中心
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2022年2月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
