江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-004

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与董事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案》。

表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

■

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二二年二月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-005

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司中长期发展战略以及对白酒行业、企业自身实际情况的深入分析，拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），以提升生产效率，提高产品质量，推进公司智慧工厂、绿色工厂建设，更好的保障公司高质量发展。

本项目预计总投资907616.34万元，其中固定资产投资851986.19万元，流动资金55630.15万元，分五年投入，所需资金由公司用自有资金并结合其他融资方式自筹解决。

本项目已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）投资主体：江苏今世缘酒业股份有限公司。

（二）项目选址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧。

（三）项目内容：

项目用地面积约1517亩，建设内容包括：浓香型酿酒车间3个、清雅酱香型酿酒车间2个、半敞开式酒库、陶坛库、原粮车间、稻壳车间、酵泥车间、制曲车间、污水处理站等。

本项目完成后，预计将新增优质浓香型原酒年产能1.8万吨、优质清雅酱香型原酒年产能2万吨、半敞开式酒库储量8万吨、陶坛库储量21万吨；公司制曲生产能力将达到10.2万吨/年。

（四）项目建设期: 5年，从2022年1月至2026年12月。项目实施计划安排如下：

2022年1月完成可行性研究报告编制；

2022年2月一2022年12月陆续完成方案设计、施工图设计及相关审批；

2022年8月一2024年4月陆续完成工程招标、设备招标；

2022年10月一2026年12月陆续完成建筑工程、设备安装调试；

2023年9月一2026年12月逐步投产阶段。

三、投资目的

（一）提升原酒酿造和陈贮能力，提高生产效率和产品质量，提高产品竞争力，保障公司未来高质量发展目标的实现。

通过实施本项目，对公司原酒酿造全过程进行整体规划、科学管理，采用节能、节水生产设备，提升原酒酿造能源资源的利用率，提高生产效率及原酒质量，提升酿造能力，同时提升陈贮能力，进而保障公司成品酒的质量品质和市场供应，保障公司未来高质量发展目标的实现。

（二）推进智慧工厂、绿色工厂建设，成为行业标杆企业。

通过项目的实施，全面推进公司绿色健康发展，提升公司智能化制造水平和产品品质，培育公司智能酿造生产领域的操作和管理人才，减轻劳动强度，降低生产过程中的综合能耗和劳动成本，提升公司的核心竞争力。同时，项目建成投产后可通过龙头示范效应，带动其他白酒企业的升级发展，提升整个行业的自动化、信息化、智能化水平。

（三）带来显著的社会效益和经济效益，实现健康持续发展。

本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进区域经济发展和社会稳定。

四、项目风险分析

（一）技术风险

本项目属传统食品工业，其加工技术及设备在国内外是成熟、可靠的，其技术风险主要在于新设备的利用问题。公司将采用先进可靠的成套生产设备，加强与科研院所和高校合作，支撑新技术的落实，规避技术风险，逐步推广创新技术和成果，在传承固态酿造传统技艺的基础上，稳步抢占白酒智能化酿造的制高点，逐步释放技术创新的风险。

（二）资源风险

资源风险来源于上游原料生产、农业生产不规范、污染及农药残留对产品的直接危害；不可预见的自然灾害对粮食产量的影响也会给本项目带来一定的风险。公司将严格按照国家标准及企业标准采购原料，确保所采购原料符合标准规定；公司与原料供应商建立长期业务合作，推广优良品种，使原材料供应均衡和稳定。

（三）安全生产风险

在项目建设阶段，安全生产风险主要来源于火灾、车辆伤害、机械伤害和触电伤害等。公司将严格按照安全生产要求，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，保障安全生产，最大限度降低风险。

（四）工程项目风险

项目的立项及各种计划、设计、分析、研究是基于对正常的技术、管理、资金投入进行分析和对未知因素进行预测的基础之上，上述因素在项目实施过程中可能发生变化，从而使得原定计划受到影响。公司将通过严格项目建设进度，加强项目管理等措施降低风险。

（五）市场和政策风险

本项目为公司提供优质浓香型原酒和清雅酱香型原酒，原酒生产受到成品酒销售的影响，若白酒消费整体受限，公司市场拓展不及预期，将导致市场风险。且随着社会发展，国家在不同时期将根据宏观环境变化而改变产业政策，可能影响公司项目的实施与推进。公司将以市场为导向、以品质为基础、以管理为保障，抢抓消费升级机遇，努力拓展市场；同时，密切关注政策要求，适应外部环境变化，增强企业竞争力。

五、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目建成后，可提升公司原酒酿造的生产管理水平，提高公司原酒生产效率和产品质量，增加原酒储存能力，更好满足公司未来产能需要及消费者需求，进一步提升公司产品品质和核心竞争力。

本项目的效益计算期为 12年（包含建设期），经初步测算，项目投资财务内部收益率（税前）16.91%，所得税前、税后财务净现值（Ic=12%）分别为191207.89万元和49509.33万元，所得税前项目投资回收期（含建设期）7.37年，所得税后项目投资回收期（含建设期）8.19年；项目年平均利润总额139395.28万元，年平均所得税34848.82万元，年平均净利润104546.46万元，资本金净利润率11.52%。

本项目将在不影响正常生产经营的前提下，利用公司自有资金并结合其他融资方式自筹分期投资建设，不会影响公司正常的生产经营。

上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二二年二月十九日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-006

江苏今世缘酒业股份有限公司关于

预计2022年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年2月18日召开，会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，董事会同意2022年日常关联交易计划。

2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2022年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

（二）预计2022年度日常关联交易金额和类别

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说明：2021年度关联交易执行情况将在公司完成2021年度审计工作后提交董事会审议。

本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。

2.江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情形。

3.江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团持有其37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定其为关联法人。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议

2.独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

3.独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十九日