深圳市道通科技股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]119号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体回复内容详见公司2022年1月29日及2022年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

现根据上交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核反馈的相关问题进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十一日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-012

深圳市道通科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函

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