江西悦安新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股
上市流通公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-017

江西悦安新材料股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的网下配售限售股数量为768,414股，限售期为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

● 上市流通日期为2022年2月28日（2022年2月26日为非交易日，上市流通日顺延至2022年2月28日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年7月13日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2365号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,360,200股，并于2021年8月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为85,440,800股，其中有限售条件流通股17,387,756股，无限售条件流通股68,053,044股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为508名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为768,414股，占公司股本总数的0.8994%，具体详见公司2021年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量768,414股，现锁定期即将届满，将于2022年2月28日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，悦安新材上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构对悦安新材本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为768,414股，限售期为6个月；

（二）本次限售股上市流通日期为2022年2月28日；

（三）本次限售股上市流通明细清单

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（下转31版）