当代东方投资股份有限公司
八届董事会三十四次会议决议公告

证券代码：000673 证券简称：*ST当代 公告编号：2022-007

当代东方投资股份有限公司

八届董事会三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日以通讯表决方式召开了八届董事会第三十四次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2022年2月14日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，负责公司2021年财务报告、内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟为公司董 事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年3月8日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，提交经公司八届三十四次董事会审议通过的《关于拟聘任会计师事务所的议案》及《关于拟为公司董 事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年2月21日

证券代码：000673 证券简称：*ST 当代 公告编号：2022-008

当代东方投资股份有限公司

八届监事会二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日以通讯表决方式召开了八届监事会二十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2022年2月14日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2022年2月21日

证券代码：000673 证券简称：*ST当代 公告编号：2022-009

当代东方投资股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报告审计意见类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

证券服务业务：从事过证券服务业务，1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，希格玛成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截至2020年末合伙人数量：52人，注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。

2020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。无同行业上市公司审计客户。

2．投资者保护能力

2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、项目成员信息

■

2．诚信记录

希格玛拟签字项目合伙人汤贵宝、拟签字注册会计师丁春晨、项目质量控制复核人邱程红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3．独立性

希格玛及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费。本期审计费用300万元，其中审计费用200万元，内部控制审计费用100万元。本期审计费用较上一期审计费用有较大增加，增加原因系本次新聘任的会计师事务所工作量增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，审计委员会查阅了希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)资格证照、相关信息后认为：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见：经核查，我们认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并将本议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》的独立意见：

经核查，我们认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，此次聘任审计机构的决策程序合法、合规。我们同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

（三）公司于2022年2月21日召开第八届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十四次会议决议。

2、审计委员会履职的证明文件。

3、公司独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见、公司独立董事关于八届董事会三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年2月21日

证券代码：000673 证券简称：*ST当代 公告编号：2022-010

当代东方投资股份有限公司

关于拟为公司董事、监事

和高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月21日召开了八届董事会三十四次会议及八届监事会二十五次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体如下：

一、责任险方案

1、投保人：当代东方投资股份有限公司

2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员

3、赔偿限额：以最终签订的保险合同为准

4、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

5、保费支出：以最终签订的保险合同为准

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年2月21日

证券代码：000673 证券简称： *ST当代 公告编号：2022-011

当代东方投资股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。

经公司于 2022年2月21日召开的八届董事会三十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年3月9日（星期三）下午 14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年3月9日上午9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年3月9日上午9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、股权登记日：2022年3月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

二、会议审议事项

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

2、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

上述议案经公司八届董事会三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2022年3月8日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dddf@sz000673.com，并来电确认）。采取信函登记的，信封上请注明“股东大会”，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年3月7日、8日 9:00-12:00，13:00-17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层。

（四）联系方式

联系电话：0592-5510955

联系人：李女士

电子邮箱：dddf@sz000673.com

现场登记地址：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层

（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、八届董事会三十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022年2月21日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会提案表决意见表：

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3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月9日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年3月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

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注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。

2、 授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证：

委托日期：2022年 3月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止