无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第三十九次
会议决议公告
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-006
无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第三十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知于2022年2月16日以书面、电子邮件形式发出，会议于2022年2月21日在公司会议室以通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司投资建设智能制造生产基地方案的议案》
会议同意公司在无锡市新吴区梅育路地块投资建设新智能制造生产基地，本次新征建设用地约217.884亩，新建建筑面积为92,630.46m2，建设投资估算为60,000万元，资金来源为政府拨付的征收补偿款。智能制造生产基地建成投产后，有利于提高公司装备制造业务的生产效率及收益率。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于公司投资建设智能制造生产基地方案的公告》（临2022-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
会议提议于2022年3月9日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2022年3月4日。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年2月22日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-008
无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月9日 13点30 分
召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月9日
至2022年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2021 年 12 月 28日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1508
3、登记时间： 2022 年 3 月 7 日（星期一）至 2022 年 3 月 8 日（星期
二）工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
六、其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1508
联 系 人：舒婷婷
联系电话： 0510-82833965
传 真： 0510-82833962
邮政编码： 214131
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2022年2月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光环保能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-007
无锡华光环保能源集团股份有限公司关于公司智能制造生产基地投资建设方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资建设概述
因政府旧城改建需要，无锡市新吴区人民政府征收无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）位于“城南路 3#”的锅炉装备生产基地厂房等建筑物及土地，公司拟在无锡市新吴区梅育路投资新建装备智能制造生产基地，新基地建设完成后，目前城南路3号的锅炉装备生产基地将整体搬迁至梅育路新址。同时，公司将在城南路3号地块预留30亩土地，建设总部大楼，公司注册地仍保留于城南路3号。以上具体情况详见公司于2021年6月29日披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于公司与政府签署征收补偿协议暨装备制造生产基地拟搬迁的公告》（公告编号： 临2021-043）。
经过综合勘察设计，公司将在无锡市新吴区梅育路地块投资建设新智能制造生产基地。本次新征建设用地约217.884亩，新建建筑面积为92,630.46m2，拟新建膜式壁、蛇形管、汽包集箱厂房、液态气站、危废库、综合楼、门卫及室外道路、周转场地、厂区管网系统、绿化、围墙、大门等，并进行搬迁及改造原有设备。城南路3号的锅炉装备生产基地整体搬迁后，根据公司的战略及产业发展，将持续聚焦能源、环保两大领域，以环保型锅炉、300MW等级以下燃煤锅炉、垃圾焚烧炉排及余热锅炉、燃机余热锅炉（HRSG）和生物质炉为主导产品，结合技术的发展和市场需求，更好地开发清洁、高效、环保的新能源产品。
公司于 2022 年 2 月 21日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司智能制造生产基地投资建设方案的议案》，董事会同意公司投资建设智能制造生产基地。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资建设方案的主要内容
（一）投资建设项目名称
装备智能制造生产基地
（二）投资建设项目地点
无锡市新吴区梅育路新征地块
（三）建设规模
新征地块分置于梅育路两侧、新鸿路以西两个地块，合计用地约217.884亩（南、北基地征地面积总和，未包括化工修复地块区域面积）。拟利用南基地规划新建汽包集箱生产厂房、危险品及危废品库、液态气体站、丙烷站等，建筑面积：41,460.76m2，其中厂房面积38,184.08m2（占地面积）。利用北基地规划新建管子膜式壁生产厂房、综合楼等，建筑面积51,461.07m2，其中厂房面积45,797.87m2（占地面积）。
（四）主要建设条件
新征地块属工业用地，通过“招、拍、挂”落实建设用地。目前新征地块周边道路、市政设施均已建设完成，地块内无其他河道等建构筑物，公用动力管线敷设到位，具备工程建设条件。
（五）建设思想
根据公司总体规划，拟将公司总部大楼设置在原厂区地块（城南路3号），新的智能制造生产基地以梅育路地块（南、北基地）作为生产区域。
本次投资建设智能制造生产基地将集中体现装备板块智能化、绿色化、高端化、服务化、国际化的战略规划和特点。
结合产品组成及生产纲领，本次智能制造生产基地建设完成后生产能力规划如下：
（1）汽包：4500-5500t/a汽包，约80-100个汽包。
（2）膜式壁：8000-10000t/a实物总量。
（3）集箱：3500-4000t/a实物总量。
（4）管子：8000-10000t/a实物总量。
（六）建设目标及内容
1、产品定位：根据公司的战略及产业发展，本项目南、北生产基地以环保型锅炉、300MW等级以下燃煤锅炉、垃圾焚烧炉排及余热锅炉、燃气余热锅炉（HRSG）和生物质炉为主要产品，结合技术的发展和市场需求，更好地开发清洁、高效、环保的新能源产品。
2、生产组织：根据产品特点，专业生产其核心部件，以生产自动化、管理信息化的理念组织生产和协作，新建生产基地以锅炉关键受压部件锅筒、集箱、蛇形管、省煤器为主，保留部分结构件的配套生产和加工能力。
3、建设目标：智能制造生产基地的建设力争达到数字化、绿色化、高端化的生产水平，现代化、信息化的管理水平，成为能源装备行业智能制造的典范。
4、建设分工：智能制造生产基地本期将主要建设南、北两基地，其中南基地规划承担汽包、集箱以及机加工的生产，北基地承担管子、膜式壁的生产制作场地。
5、项目建设的主要内容：
南基地：规划新建汽包集箱生产厂房、配套建设生产辅助用房、危险品及危化品库等。新增汽包筒节工作站、汽包筒体组对生产线、集箱自动生产线、数控钻床、台车式热处理炉、4Me直线加速器等探伤设备、Co60源以及桥式起重机等生产设备。利用搬迁和改造原有各类工艺设备，形成配套生产能力。
北基地：规划新建管子膜式壁生产厂房、综合楼等。新增蛇形管自动生产线、膜式壁拼排焊接自动生产线、数字探伤生产线、喷粉线等生产设备。利用搬迁和改造原有各类工艺设备，形成配套生产能力。配置空压机、变压器等各类公用动力设备；建设区域道路、绿化、管网、围墙等设施。
智能数字化建设： 1、制造方面，车间与车间外部信息系统实现互联互通和数据集成。广泛应用计算机辅助设计及仿真系统、产品生命周期管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划管理系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）等信息系统，车间内外实现管控一体化。
2、研发系统方面，针对公司锅炉产品的特点，以数字企业及“数字孪生”理论为指导，建立智能化、参数化锅炉设计系统和产品生命周期管理系统，提高产品设计的效率，缩短产品制造文件及资料的准备时间，保持产品在锅炉行业内的技术的先进性。
（七）建设投资估算
根据项目建设内容和计划，建设投资估算为60,000万元,资金来源为政府拨付的征收补偿款。
具体构成如下表所示：
■
本次投资建设智能制造生产基地将新增建筑物固定资产30,036万元（含设计费、监理费、建设期利息、预备费等分摊，不含增值税），设备固定资产15,761万元（含分摊，不含设备购置增值税），土地无形资产9,805万元，待摊销其他资产（含可研、评估等前期费用，不含增值税）86万元。
（八）投资效益估计
经初步测算，项目达产后，税后投资内部收益率约9.2%，税后投资回收期约为10.2年（含建设期）。新基地计划于2022年5月开工建设，预计于2024年5月竣工达产。
三、尚需履行的审批手续
本次建设项目已取得无锡市新吴区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门(包括但不限于国土资源、环保等部门)的批准或备案。
四、对公司的影响
随着城市建设的发展，城南路厂区位于无锡运河边，周边高楼林立，厂区内建筑面积难以扩展，且公司产品属于大件运输，运输受到城市交通的制约和限制。以本次搬迁为契机，公司将分步实施“总部+基地”的全新运行模式。通过本次投资建设智能制造生产基地，公司将调整生产组织结构、充分发挥技术优势、提升技术装备水平、提高产品质量、降低生产成本、改善生产条件和环境、提高经济综合效益。
本次投资建设智能制造生产基地符合企业自身发展的需求，符合能源与环保产业的总体规划，可以满足公司当前及今后大型产业集群建设管理需要，有力拉动区域经济建设和发展，促进公司达到数字化、绿色化、高端化的生产水平，现代化、信息化的管理水平，成为能源装备行业智能制造的典范。
公司本次投资建设智能制造生产基地资金来源为政府拨付的征收补偿款，对公司生产经营现金流影响较小。智能制造生产基地建成投产后，有利于提高公司装备制造业务的生产效率及收益率。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年2月22日
