杰克科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-018
杰克科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月21日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监谢云娇女士出席本次会议；
4、公司副总经理吴利女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3股东阮林兵、邱杨友、谢云娇、吴利回避表决。
议案4鉴于激励对象阮林兵与公司实际控制人系表兄弟关系，股东台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮积明、阮福德、阮林兵回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、梁静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
杰克科技股份有限公司
2022年2月21日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-017
杰克科技股份有限公司
关于公司2022年股票期权与限制性
股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年01月20日，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《杰克科技股份有限2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。经综合评估、慎重考虑，公司于2022年2月10日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《杰克科技股份有限2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司针对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》等相关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公告前6个月内（即2021年7月21日至2022年1月20日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间（即2021年7月21日至2022年1月20日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，结合本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等进程以及相关内幕知情人知悉内幕信息的时点，对其持股变动情况进行了核查。在本次激励计划公开披露前六个月内，共有93名核查对象在自查期间存在买卖公司股票情况。其中1名激励对象在知悉股权激励事项后至首次公开披露本激励计划相关公告前存在卖出公司股票的行为，其承诺，该等交易行为系因其对相关法律、法规要求不够熟悉所致，不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意，出于审慎原则，其自愿放弃作为激励对象参与本次激励计划的资格。其余92名核查对象在自查期间进行的股票交易均系知悉内幕信息前基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司在筹划本次激励计划过程中，严格按照《证券法》、《管理办法》等规范性文件的要求，采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
经核查，在本激励计划公告前6个月内，经核查，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，1名核查对象在知悉股权激励事项后至首次公开披露本激励计划相关公告前存在卖出公司股票的行为，出于审慎性原则，其已承诺自愿放弃作为激励对象参与本次激励计划的资格，本次激励计划的其他内幕信息知情人均不存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。公司董事会将根据2022 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
四、备查文件
中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年2月21日
