上海开开实业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2022-018
上海开开实业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司定于2022年2月28日召开2021年年度股东大会，并已于2022年1月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月28日 14 点00 分
召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月28日
至2022年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月28日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2021年年度股东大会材料将于2022年2月22日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2022年2月25日（星期五）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼
联 系 人：张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（3）为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2022年2月22日
附件1：授权委托书
报备文件
第九届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-017
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于2021年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日（星期一）下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司2021年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，详见2022年2月12日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-016）。现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2022年2月21日，公司董事、总经理刘光靓先生、独立董事夏瑜杰先生、财务总监陈珩先生、董事会秘书张燕华女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：
问题1：作为长期投资投资者，贵公司是一个比较重视投资者回报的公司，这从常年分红可以看得出。这点要给公司点赞。另外，贵公司拥有两个中华老字号，是非常有价值的。不过，贵公司盈利能力暂时薄弱，多年在每股盈利几分钱徘徊。因此，在此谏言：可否将开开集团优质、盈利的资产不断注入到开开实业中？如此一定会大大改善上市公司的盈利状况，公司业务一定会大发展？
回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司围绕“大健康”转型发展战略要求，以提升上市公司质量为基础，提高规范化运作水平，不断完善内控体系，继续夯实发展基础，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，稳中求进中谋求企业创新转型。药业板块将继续在大健康产业以信息化统领“数字健康”产业发展，构筑大健康产业矩阵，以品牌+、资本+、互联网+为主要赋能手段，在激发传统业务活力的同时做大新业务，抓住窗口期，加快新业务规模的发展和效益的凸显；服装板块将以转型削弱不确定性，以创新巩固确定性，将“改革、增效”作为深化企业改革、提升盈利能力的切入点；全力做大团体职业服定制业务，做好品牌建设发展两大工作，破立并举做好“开开”品牌传承创新工作。
公司提醒广大投资者敬请注意投资风险，《上海证券报》和《香港商报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露的网站，请广大投资者理性判断。
问题2：请问2021年度利润分红情况如何？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，A股每10股派发现金红利0.27元（含税），B股折算成美元发放。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。（详见公司于2022年1月28日《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站公告）上述分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。
问题3：公司现在的股东人数是多少？
回复：尊敬的投资者，您好！按照上市公司信息披露相关规则，公司在定期报告中披露报告期末股东总数。截止2021年12月31日，公司股东总数为26,112户。详见公司于2022年1月28日在《上海证券报》《香港商报》及交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2021年年度报告，感谢您的关注。
问题4：刘总好，上交所去年已推出《b股转h股实施细则》。贵公司可有解决b股遗留问题的打算？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！
去年十二月份，中国结算与上交所联合制定并发布沪市《B转H业务实施细则》。该细则的目的是最大程度便利市场和投资者的原则，允许在境内交易的投资者通过原沪市B股账户卖出转换后的H股，并继续使用美元进行结算。
从宏观来看，B股市场或多或少地显现出进退两难的窘境。B股市场的发展相对落后于几乎同时起步的A股市场，融资功能也基本丧失。公司对此问题也充分关注，过去几年在市场上也看到有些纯B股的公司已经完成了B股转A股的改革，也有个别深市上市公司完成了B转H的试点。但是由于公司跟绝大部分B股公司一样是同时拥有AB股的上市公司，因此在相关政策和改革条件还不清晰和明朗的前提下，公司还要继续对相关的政策进行深入解读和理解，在此基础上，根据公司的实际情况和最大程度维护投资者利益的情况下再做相关判断。公司目前还是立足积极寻求主业发展，以更好的经营业绩来回报广大投资者。
问题5：贵公司今年年报相较往年为啥提前这么早披露？
回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2021年公司主要围绕不断提升上市公司质量为目标，强化公司治理，坚持高质量发展，全面推进“大健康”转型来开展。
由于公司在2021年全年为聚焦大健康转型和夯实主营业务发展做了较多的工作，比如年初启动的服装板块综合改革，年中为大健康转型调整资产结构，年末为大健康发展储备物业等一系列大大小小的工作，这些工作也对公司财务报表结构造成一些改变。因此，公司从维护股东知情权出发，尤其是维护中小股东的知情权角度考虑，为了让广大投资者更及时的了解到公司2021年所做的一些工作，所以选择尽早披露公司2021年度报告，将公司的经营管理情况尽早的让所有投资者了解。
关于公司2021年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022年2月22日
