高斯贝尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-009
高斯贝尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第二十二次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年2月21日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的议案
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
二、关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的议案
为满足公司生产经营需要，公司拟与交通银行郴州分行申请不超过15,000万元人民币（含）的综合授信额度，与华夏银行郴州分行申请不超过5,000万元人民币（含）的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的公告》
三、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-010
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份
有限公司合作保函担保提供反担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2021年2月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的议案》。为保障公司近期中标地面数字电视700MHz项目能顺利实施，拟委托瀚华融资担保股份有限公司（以下称“担保公司”）为公司委托其合作的担保机构黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司向中国建设银行股份有限公司农垦分行申请出具分离式预付款银行保函，保函受益人名称为中广电广播电影电视设计研究院，保函金额为人民币大写叁仟零肆拾肆万肆仟壹佰伍拾伍元整，小写30,444,155.00元。为保障担保公司的权益，由公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）为公司前述保函项下债务向担保公司提供连带责任保证反担保，滨城投资不因本次反担保向公司收取任何担保费用。
以上反担保的保证期间为两年，自公司前述保函项下债务履行期限届满（含提前届满）之日的次日起算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，滨城投资为公司控股股东，为本次交易的关联法人，本次为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见，本次担保无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
2、类型：有限责任公司（国有控股）
3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号
4、法定代表人：邵红刚
5、注册资本：300000万人民币
6、成立日期：2005年8月17日
7、期限：长期
8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。
10、滨城投资不是失信被执行人。
三、反担保协议的签署情况
目前，就上述反担保事项，相关协议尚未签署。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次控股股东滨城投资为公司与担保公司合作保函提供反担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动需求，有利于促进公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。滨城投资不因本次反担保向公司收取任何担保费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：
1、公司向滨城投资借款1000万元。
除上述事项外，无其他关联交易事项。
六、董事会意见
本次关联担保事项为控股股东为公司与担保公司合作保函担保提供连带责任保证反担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
七、独立董事的事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
经审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将本次反担保暨关联交易事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次反担保暨关联交易事项有利于公司推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。
因此，我们同意控股股东滨城投资为公司与担保公司合作保函担保提供连带责任保证反担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年2月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-011
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司申请银行授信额度
并以自有资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2022年2月21日召开了第四届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的议案》。现就相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，公司拟与交通银行郴州分行申请不超过15,000万元人民币（含）的综合授信额度，与华夏银行郴州分行申请不超过5,000万元人民币（含）的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
本次拟抵押资产的具体明细如下：
■
本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长邵红刚先生签署上述资产抵押的相关法律文件。
二、对公司的影响
本次公司以自有资产向银行申请综合授信额度提供抵押，是为了满足公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年2月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-012
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）拟为公司向交通银行郴州分行提供不超过人民币15,000万元（含）的综合授信额度连带责任担保，不收取担保费用，以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保合同之日起至2026年5月10日止。
滨城投资是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。
本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
2、类型：有限责任公司（国有控股）
3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号
4、法定代表人：邵红刚
5、注册资本：300000万人民币
6、成立日期：2005年8月17日
7、期限：长期
8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。
10、滨城投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价原则
根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东滨城投资拟为公司提供不超过15,000万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、滨城投资以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东滨城投资为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东、对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：
1、公司向滨城投资借款1000万元。
除上述事项外，无其他关联交易事项。
六、董事会意见
本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
七、独立董事的事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
经审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2022年2月23日
