确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-009
确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年2月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月15日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于3名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的13万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据2020年度股东大会的授权，在回购注销部分限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年2月23日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-010
确成硅化学股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年2月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月15日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
经审议，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，3名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的13万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2022年2月23日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-011
确成硅化学股份有限公司
关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。
2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。
5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。
6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对本次激励计划的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票具体情况
1、回购注销的原因
根据《激励计划》的相关规定，鉴于公司本次激励计划中3名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，该等已获授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
2、回购注销的数量
公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计13万股，占公司总股本的0.0311%。
3、回购注销的价格
公司本次股权激励限制性股票授予登记完成后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，本次回购价格为授予价格8.70元/股。
4、回购的资金来源及资金总额
公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计113.10万元。
三、本次回购后公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少130,000股，总股本将由417,587,900股变更为417,457,900股。
单位：股
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注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响本次激励计划的实施。
五、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定，审议程序合法合规；公司本次回购注销事项不影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
六、监事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定，3名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的13万股限制性股票事项，已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年2月23日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-012
确成硅化学股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2022年2月22日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销13万股限制性股票。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由417,587,900股变更为417,457,900股，注册资本将由41,758.79万元变更为41,745.79万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼确成硅化学股份有限公司董事会
3、邮政编码：214101
4、联系人：王今
5、联系电话：0510-88793288
6、邮件地址：ir@quechen.com
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年2月23日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-013
确成硅化学股份有限公司
关于变更2021年度审计签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及2020年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2021年度审计机构。
近日，公司收到立信《关于变更确成硅化学股份有限公司2021年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
立信作为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，原指派张松柏先生、王法亮先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，立信指派周鹏飞先生接替张松柏先生作为公司签字注册会计师。本次变更后，公司2021年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为王法亮先生、周鹏飞先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况
拟任签字注册会计师周鹏飞，拥有注册会计师执业资格，2016年加入立信会计师事务所，具有多年上市公司服务经验，具备相应胜任能力。
拟任签字注册会计师周鹏飞先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年2月23日
