潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 编号：临2022-008
潍坊亚星化学股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月17日发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知，于2022年2月21日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2022年度综合授信及提供抵押担保的议案》
同意公司及子公司2022年度向各银行申请合计金额为人民币5.80亿元的综合授信额度，且公司及子公司以其自身资产向部分银行提供综合授信抵押担保。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请6,000万元的借款额度。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-010）。
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避。
3、审议通过《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案》
同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）对2021年度已发生的存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度相关事宜，公司2021年度在潍坊银行日存款最高余额17,515.77万元；贷款额度1.22亿元，贷款利率按照年化6%执行，贷款期限为自借款之日起一年，公司以子公司潍坊亚星新材料有限公司现有的资产原值0.51亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷款0.50亿元提供抵押担保。2022年预计日存款最高余额不超过人民币3亿元；预计贷款额度1.22亿元，贷款期限为自借款之日起一年，具体条款以与银行实际签订的协议为准。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2022-011）。
独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2022-009
潍坊亚星化学股份有限公司
关于2022年度综合授信及提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年2月21日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度综合授信及提供抵押担保的议案》,主要内容如下：
为了满足公司经营发展需要，公司或子公司2022年度拟向各银行申请合计金额为人民币5.80亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务。经公司与银行协商，公司的部分授信额度须以公司或子公司的资产向银行提供综合授信抵押担保。具体情况如下：
一、2022年各银行综合授信情况
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二、提供综合授信抵押担保情况
关于向中国银行和工商银行申请授信额度：将以公司或子公司的资产为向中国银行股份有限公司潍坊城东支行和中国工商银行股份有限公司昌邑市支行分别申请不超过3.33亿元和0.1亿元的人民币短期授信提供抵押担保，具体抵押资产的范围、价值由双方协商确定，并以签订的授信协议为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关于2022年度综合授信及以公司或子公司资产为公司前述授信业务提供抵押担保的事项，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2022-010
潍坊亚星化学股份有限公司
关于向控股股东申请借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市
城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请借款6,000万元，借款年化利率为7.5%，借款期限为自借款之日起至2022年5月30日止，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
● 过去12个月内，除本次交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生
以下关联交易：
1、公司向潍坊市城投集团借款余额23,900万元（不包括本次借款额度）；
2、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款业务，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致与潍坊银行的存贷款业务（2021年日存款最高余额17,515.77万元和贷款为1.22亿元）自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易。
● 该议案需提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
为满足公司日常资金周转需求，公司现拟向控股股东潍坊市城投集团申请借款6,000万元，借款利率为7.5%，借款期限为借款之日起至2022年5月30日。潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：
1、公司向潍坊市城投集团借款余额23,900万元（不包括本次借款额度），具体内容详见公司于2021年12月25日在指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-077）；
2、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致与潍坊银行的存贷款业务（2021年日存款最高余额17,515.77万元和贷款为1.22亿元）自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2022-011）。
除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。
二、关联方介绍
潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。
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潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：
单位：万元
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三、关联交易的基本情况
1、借款金额：6,000万元；
2、借款期限：自借款之日起至2022年5月30日止；
3、借款利率：借款利率按照年化7.5%执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
4、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；
5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团协商，将年化借款利率确定为7.5%。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年2月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟向潍坊市城投集团申请借款的关联交易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
（三）独立董事独立意见
公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请借款6,000万元，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项，并同意将其提交至股东大会审议。
（四）董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需补充提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2022-011
潍坊亚星化学股份有限公司
关于确认2021年向关联方日常
存贷款并预计2022年
日常存贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2021年度与潍坊
银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）发生的存贷款进行确认并预计2022年度存贷款额度等事宜。
● 过去12个月内，除本次交易外，公司与潍坊银行及其关联方发生以下关
联交易：
公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）借款余额23,900万元（不含公司于同日提交董事会审议的拟向潍坊市城投集团申请不超过6,000万元借款的事项）。
鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一（持股13.58%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事（未纳入合并报表范围、也未参与日常运营管理），导致其互为关联人。
● 本次关联交易的发生额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
公司自2005年起一直在潍坊银行办理存贷款业务，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一（持股13.58%）且潍坊市城投集团高管人员在潍坊银行担任董事（未纳入合并报表范围、也未参与日常运营管理），导致该项存贷款业务自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起，需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东大会审议。现对该项2021年度已发生的存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度等事宜。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022年2月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认2021年度向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案》，关联董事曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。
2、独立董事事前认可意见
独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟对在潍坊银行2021年度已发生存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度的关联交易事项是为了满足公司日常周转的资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
3、独立董事独立意见
公司拟向关联方潍坊银行2021年度已发生存贷款进行确认并预计2022年度该项存贷款额度的事项，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项，并同意将其提交至股东大会审议。
4、董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需补充提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2021年日常关联存贷款的执行情况
1、2021年存款：日存款最高余额17,515.77万元人民币
2、2021年贷款：
（1）贷款额度：1.22亿元；
（2）贷款期限：自借款之日起一年；
（3）贷款利率：借款利率按照年化6%执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
（4）本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，每月21号支付利息，到期归还本金及剩余利息；
（5）公司以子公司潍坊亚星新材料有限公司现有的资产原值0.51亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷款0.50亿元提供抵押担保；
（三）2022年日常关联存贷款的预计情况
1、预计2022年存款：日存款最高余额不超过人民币3亿元。
2、预计2022年贷款：2022年该项贷款到期前，公司拟仍依据2021年贷款额度和条件与潍坊银行协商约定2022年该项贷款相关事宜，具体贷款额度、期限及利率如下：
（1）预计贷款额度：1.22亿元；
（2）预计贷款期限：自借款之日起一年；
具体条款以与银行实际签订的协议为准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍及关联关系
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基于银行业监管要求，潍坊银行暂未向公司提供相关财务经营信息。
公司控股股东潍坊市城投集团现为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
潍坊银行为国内依法存续金融机构，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，完全具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷款行为。由于近年来公司资产负债率高，利率按商业原则，在参照市场同期利率水平的基础上，由双方协商确定，交易定价公允。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
