山东奥福环保科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-004

山东奥福环保科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年2月23日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次临时股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集

和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法

有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均属于普通决议议案，已获出席本次临时股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：贾仟仞、纪兆江

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022年2月24日

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-005

山东奥福环保科技股份有限公司关于归还暂时

用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（2021-010）。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告日，公司已将上述临时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022年2月24日