山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2022-012
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第二十二次会议于2022年2月11日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2022年2月23日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到11名董事，实到11名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》及《公司章程》等的要求和规定，董事会决定聘任巩报贤先生为公司职业经理人，担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理。
总经理简历附后。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于换选公司董事的议案》
因工作调动，赵军先生申请辞去公司职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事。崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换选。经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。
上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟召开公司2022年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件：
总经理简历
巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
董事候选人简历
李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2022-013
山东新华医疗器械股份有限公司
关于换选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年2月23日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
赵军先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
董事候选人简历附后。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件：
董事候选人简历
李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
股票代码：600587 股票简称：新华医疗 公告编号：临2022-014
山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于2022年2月23日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任巩报贤先生为职业经理人（简历附后），担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理职务。
公司董事会于2022年2月23日收到常务副总经理崔洪涛先生的辞职报告，崔洪涛先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔洪涛先生辞任公司常务副总经理后仍继续担任公司职工代表董事。
公司独立董事对公司总经理巩报贤先生的情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：1、经审阅，公司董事会本次聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。综上，我们同意董事会的决定，聘任巩报贤先生为公司总经理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件：
总经理简历
巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2022-015
山东新华医疗器械股份有限公司
职工代表大会关于换选第十届董事会职工
代表董事决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开职工代表大会工会委员会会议，大会应到代表15人，实到代表15人。会议由公司工会主席崔洪涛同志主持。
会议审议了公司第十届董事会职工代表董事换选事项。因工作调动，职工代表大会收到赵军同志申请辞去职工代表董事的辞职报告，经过认真讨论和审议，会议以举手表决的方式选举崔洪涛同志为公司第十届董事会职工代表董事。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
2022年2月24日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2022-016
山东新华医疗器械股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月11日 10 点00 分
召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月11日
至2022年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2022年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2022年3月5日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533一3587766
传真：0533一3587768
联系人：李财祥、李静
2、 股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2022-017
山东新华医疗器械股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220223号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新华医疗器械股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
董事会
2022年2月24日
