北京京城机电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2022-014
北京京城机电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区荣昌东街6号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
● 2022年第一次临时股东大会
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● 2022年第一次A股类别股东大会
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● 2022年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022年第一次临时股东大会、 2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
● 2022年第一次临时股东大会
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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● 2022年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
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2、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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● 2022年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
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2、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会议案1、2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案3、4为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
2022年第一次A股类别股东大会之议案1、2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
2022年第一次 H 股类别股东大会之议案1、2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：韦沛雨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京京城机电股份有限公司
2022年2月24日
