中富通集团股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-020

中富通集团股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）于2020年8月26日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份数量为36,945,812股，占公司当前股本总额的比例为16.33%，发行时承诺的锁定期限为18个月。本次申请解除限售股限售的股东共1名，本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为36,945,812股，占公司当前总股本的16.33%；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月28日（星期一）；

3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1554号文核准，公司非公开发行不超过37,864,800股新股，根据发行结果，确定以每股12.18元人民币为发行价格，向福建融嘉科技有限公司（以下简称“融嘉科技”）非公开发行人民币普通股（A股）36,945,812股。

2020年8月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中富通集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2020）第351ZA00166号）募集资金总额为人民币449,999,990.16元，扣除本次发行费用（不含税）人民币5,556,603.77元，募集资金净额为人民币444,443,386.39元。

本次非公开发行股票于2020年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，该次新增股份为有限售条件流通股，锁定期为18个月。该次发行完成后，公司总股本由189,324,000股增加至226,269,812股。

截至本公告日，公司总股本为226,269,812股，其中，有限售条件股份为93,959,9100股，占公司总股本的41.53%；无限售条件股份为132,309,897股，占公司总股本的58.47%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股份由公司于2020年8月份通过非公开发行产生，融嘉科技当时承诺：“本次认购股份自本次发行结束之日起18个月不得转让，自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送红股、转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述约定安排。”

截至本公告日，除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的上述各项承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东进行违规担保等损害上市公司利益的行为。

截至本公告日，申请解除限售的股份不存在因法律法规或者本所业务规则等规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2022年2月28日（星期一）。

（二）本次解除限售的股份为2020年非公开发行股票已发行的股份，数量为36,945,812股，占公司总股本的16.33%；本次实际可上市流通数量为36,945,812股，占公司总股本的16.33%。

（三）本次申请解除股份限售股东共1名。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

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注1：融嘉科技质押本公司限售股份27,250,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

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五、其他事项说明

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

六、保荐机构核查意见

经审慎核查，保荐机构就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：

1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2022年2月25日