黄山永新股份有限公司
关于项目投资的公告

(上接73版)

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-012

黄山永新股份有限公司

关于项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、为进一步优化公司的资产配置，提高生产效能，满足多样化、差异化的市场需求，促进产品结构调整，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。

2、本次投资事项无需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）公司投资建设《年产4000吨软包装材料生产线技术改造项目》：

1、项目性质：技术改造

2、建设内容：利用公司已有标准洁净化厂房和仓库及公共辅助工程，进口2台高速凹版印刷机（淘汰已过使用年限的2台九色凹版印刷机），新增8台制袋机，建成后，形成新增年产4000吨彩印复合软包装材料生产能力。

3、建设周期：12个月

4、投资估算：项目计划投入3,200万元，其中：建设投资3,200万元。

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5、资金落实：项目所需资金由公司自筹解决。

6、效益分析：项目建成达产后，预计年实现新增销售收入10,619万元，利税总额2,183万元，其中：利润总额1,371万元；投资利润率34.28%，税后财务内部收益率为35.79%，静态税后投资回收期为4.35年（含建设期1年）。

（二）永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）投资建设《年产8000吨新型复合片材生产线技改项目》：

1、项目性质：新建

2、建设内容：利用黄山包装已建成厂房净化改造，购置多层共挤片材生产线2条，无溶剂复合设备2台、分切机6台，品检机2台、智能输送系统1套；配套水电系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，形成年产8000吨高阻隔复合片材生产能力。

3、建设周期：12个月

4、投资估算：项目计划投入3,675万元，其中：建设投资3,675万元。

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5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6、效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入26,903万元，利税总额6,095万元，其中利润总额3,751万元。项目投资收益率为62.02%，税后财务内部收益率为58.69%，静态税后投资回收期为2.41年（含建设期1年）。

三、本次投资对公司的影响

上述项目的实施，进一步提升公司产品供应能力，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。

四、存在的风险及应对措施

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十五日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-013

黄山永新股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定于2022年3月18日（星期五）在公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年3月18日（星期五）下午3:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年3月14日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案编码如下表：

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上述议案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2022年2月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次股东大会提案4是提案9生效的前提条件，即提案4表决通过是提案9生效的前提。

本次股东大会提案9若生效，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会提案4应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2022年3月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日9:15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十五日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-014

黄山永新股份有限公司

关于举办2021年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及其摘要已于2022年2月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年3月10日（星期四）下午15:00一17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭峰先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月9日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二O二二年二月二十五日