中国核能电力股份有限公司

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-015

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年2月24日以现场结合视频的形式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年2月14日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人（其中委托出席的董事2人），董事唐亮、虞国平因公无法出席，委托董事马明泽出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2021年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2022年投资计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于公司2022年财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2022年经营计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司经理层成员2022年经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2021年度内部审计工作报告及2022年工作计划的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于公司2022年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2021年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于公司2021年度法治工作报告的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

十、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事会同意聘任姜静女士为公司证券事务代表。

《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

十一、通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-016

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年2月24日以现场结合视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年2月15日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于公司2022年投资计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2022年财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、通过了《关于公司2022年经营计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、通过了《关于公司经理层成员2022年经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、通过了《关于公司2021年度内部审计工作报告及2022年工作计划的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、通过了《关于公司2022年全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、通过了《关于公司2021年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、通过了《关于公司2021年度法治工作报告的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2022年2月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-017

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司证券事务代表李兴雷先生提出的书面辞呈，因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据相关规定，李兴雷先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

公司董事会对李兴雷先生在担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢。

公司于2022年2月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意姜静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

附件：姜静女士简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件

姜静女士简历

姜静女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计师，经济师；现任中国核能电力股份有限公司证券部业务经理；历任公司职工监事、投资者关系部高级主管。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-018

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月16日 14 点30 分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月16日

至2022年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2022年2月26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2022年3月15日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

3、登记时间：2022年3月14日和2022年3月15日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

电话：010-8192 0188

联系人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-019

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于实施

“核能转债”赎回暨摘牌的第八次提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2022年3月8日

● 赎回价格：100.899元/张

● 赎回款发放日：2022年3月9日

● 赎回登记日次一交易日（即2022年3月9日）起，“核能转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“核能转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债）。

风险提示：本次可转债赎回价格可能与“核能转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意2022年3月8日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）的股票自2021年12月16日至2022年1月17日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“核能转债”当期转股价格的130％（即7.45元/股）。根据《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，已触发“核能转债”的有条件赎回条款。

2022年1月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“核能转债”的议案》,决定行使“核能转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“核能转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“核能转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》有条件赎回条款：

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2021年12月16日至2022年1月17日满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“核能转债”当期转股价格的130％（即7.45元/股），已满足“核能转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2022年3月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“核能转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.899元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021年4月15日至2022年4月14日）票面年利率为1%；

计息天数自起息日2021年4月15日至本计息年度赎回日2022年3月9日（算头不算尾）共328天；

当期应计利息=100×1%×328/365=0.899元/张；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.899=100.899元/张。

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.899元(税前)，实际派发赎回金额为人民币100.719元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.899元(含税)。

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于延续境外投资机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》 (财政部 税务总局公告 2021年第34号)规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者 (包括QFII、RQFII)，公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民币100.899元。

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“核能转债”赎回提示公告至少3次，通知“核能转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“核能转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2022年3月9日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“核能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日（2022年3月9日）起，“核能转债”将停止交易和转股。

三、风险提示

根据公司《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“核能转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格5.73元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“核能转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“核能转债”将在上海证券交易所摘牌。

如投资者持有的“核能转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

本次可转债赎回价格可能与“核能转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异。特别提醒持有人注意在2022年3月8日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：中国核能电力股份有限公司董事会办公室

联系电话：010-8192 0188

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2022-020

债券代码：113026 债券简称：核能转债

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

债券代码：175285 债券简称：20核电Y3

债券代码：175425 债券简称：20核电Y5

中国核能电力股份有限公司

关于江苏核电8号机组开工建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股投资的中国核电江苏核电有限公司（以下简称江苏核电）8号机组已于2022年2月25日浇筑核岛第一罐混凝土（FCD），标志着机组正式开工建设。

江苏核电8号机组采用VVER-1200/V491型反应堆装置，单台机组额定容量为126.5万千瓦，电站设计运行寿命60年。江苏核电7号机组已于2021年5月19日开工建设，目前工程建设进展顺利，工程重大里程碑节点均按照计划如期实现。

江苏核电8号机组开工后，公司控股在建的机组数量为7台，装机容量达751.4万千瓦。

本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年2月26日